Ayer, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) acusó a Binance de violaciones regulatorias. Sin embargo, justo antes de que la CFTC acusara al exchange de criptomonedas Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, casi mil millones de dólares en criptomonedas abandonaron las billeteras de la plataforma. Según la investigación de datos , se retiraron fondos sustanciales de plataformas como Binance , Kraken, Coinbase y Bitfinex en las 12 horas anteriores a la acusación de la CFTC el 27 de marzo a las 3:00 p. m. UTC. En particular, más de la mitad de los fondos (aproximadamente 850 millones de dólares) se retiraron sólo Binance
Además, una hora después del anuncio, Binance vio retirados $240 millones adicionales. se han retirado más de $400 millones en Ethereum No obstante, Binance todavía tiene una cantidad significativa de activos criptográficos por valor de $ 63,36 mil millones, incluidos $ 2 mil millones de USDT, $ 17 mil millones de BTC y $ 8,1 mil millones de ETH.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois. Según la CFTC, que ha estado investigando las actividades de Binance desde 2021, la empresa no cumplió con las obligaciones reglamentarias al no registrarse con el regulador de derivados. Se alega que Binance ha estado realizando transacciones que involucran Bitcoin , Ether y Litecoin (LTC) en nombre de clientes con sede en EE. UU. desde al menos 2019.
Además, el IRS y los fiscales federales han estado examinando Binance con las regulaciones contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores ha estado investigando si la compañía permitió a los comerciantes estadounidenses acceder a valores no registrados. Zhao ha rechazado estas acusaciones, afirmando que Binance "no comercia con fines de lucro ni participa en la 'manipulación del mercado' bajo ninguna circunstancia".
