Los ciudadanos de Francia, Bélgica e Israel tienen que agradecer a la policía por frustrar una estafa de criptoinversión que prometía devolver el 35 por ciento de la criptoinversión de los ciudadanos.
Sin embargo, antes de se detuviera fraude , empresas privadas en Francia junto con una local francesa ya eran víctimas de estos estafadores, ya que la policía arrestó a 10 sospechosos relacionados con la estafa .
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal ( Eurojust ) reveló que las autoridades de Bélgica y Francia se asociaron para arrestar a los estafadores. Las redes criminales supuestamente están involucradas en estafas internacionales a gran escala donde venden y compran Bitcoin y otras monedas digitales .
85 víctimas en Bélgica y Francia defraudadas en unos 6 millones de euros
Los estafadores supuestamente defraudaron a unas 85 víctimas en Bélgica y Francia por unos 6 millones de euros, ya que los miembros del Grupo delictivo organizado (OCG) ya tenían planes de defraudar a otras personas y operaban desde Israel.
Sin embargo, el presunto líder de la estafa de inversiones criptográficas ha sido arrestado por cometer fraude fiscal al carbono. Las autoridades comenzaron a investigar al grupo criminal desde 2018, luego de lo cual cinco sospechosos fueron arrestados en Israel en 2019 con la ayuda de Eurojust.
El grupo criminal había prometido a las víctimas de la estafa un alto rendimiento de las inversiones en criptomonedas a través de su plataforma en línea. El botín también incluía oro, diamantes, ya que se les prometió alrededor del 35% de retorno de sus inversiones en criptomonedas .
El grupo logró engañar a las víctimas fingiendo estar administrando su cuenta con éxito y, por lo tanto, pidiéndoles que siguieran invirtiendo.
Los inversores franceses son víctimas de la estafa de las criptoinversiones
Según se informa, la autoridad local de Francia y la empresa privada también fueron engañadas por los estafadores de criptoinversiones . Eurojust explicó que el grupo se puso en contacto con las víctimas por teléfono y les propuso que obtendrían grandes ganancias con la inversión en BTC . El grupo permitió a las víctimas obtener pequeñas ganancias de sus inversiones, lo que las animó a invertir más.
A medida que las inversiones continuaron aumentando, las víctimas continuaron perdiendo dinero, ya que fueron desviados a otras empresas falsas que se establecieron con el único propósito de defraudarlas. Las ganancias se trasladaron a través de cuentas bancarias en los estados miembros de la UE a cuentas bancarias en Asia .
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