Desglose de TL;DR
- El FBI arresta a 26 operadores de cripto ponzi en Israel.
- Los estafadores engañaron a los estadounidenses para que invirtieran en criptomonedas y se fugaron con los fondos.
- Los sospechosos comienzan a ser juzgados en la corte esta semana.
La Oficina Federal de Investigaciones, junto con la policía israelí, arrestaron a 26 presuntos operadores de criptomonedas Ponzi en Tel Aviv, Israel.
Los medios locales en Israel revelan que el FBI y la unidad de fraude del distrito de Tel Aviv de la policía israelí llevaron a cabo una investigación sobre los delincuentes que estafaron a las víctimas por decenas de millones de shekels.
En la operación conjunta, ambas autoridades arrestaron a 26 personas sospechosas de participar en delitos de lavado de dinero relacionados con el comercio de divisas digitales.
Según las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, recibieron un informe de los EE. UU. de que un grupo de israelíes engañó a las personas para que invirtieran en un esquema de inversión fraudulento con criptomonedas. En lugar de prestar servicios, los sospechosos robaron millones de dólares a las víctimas.
Después de la investigación, los sospechosos fueron detenidos en una operación nocturna con exhibiciones como dispositivos de almacenamiento digital y computadoras incautadas como prueba de la investigación.
Todos los sospechosos arrestados eran dent del centro de Israel. Los agentes, sin embargo, no revelaron sus nombres ni la empresa para la que trabajan. Los sospechosos comenzarían a comparecer en el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv esta semana. Las víctimas del fraude, por otro lado, son estadounidenses.
Más y más estafadores criptográficos atrapados en el pasado
Durante el último mes, los medios de comunicación se han visto inundados con informes de muchos criptoestafadores atrapados por diferentes delitos en el espacio.
Uno de los temas más candentes en el espacio de activos digitales a principios de este año fue el notorio lugar de negociación: Thodex. Alrededor de 400.000 usuarios del intercambio de criptomonedas turco quedaron fuera de sus cuentas sin poder retirar sus fondos. El sitio web de la plataforma estuvo inactivo durante varios días, mientras que los informes sugerían que su director general había huido del país con hasta 2.000 millones de dólares.
62 personas fueron seleccionadas al respecto, y seis de ellas finalmente terminaron en la cárcel . El hermano y la hermana del director general de la empresa, Faruk Fatih Özer, estaban entre ellos. Todavía se busca al jefe de Thodex, ya que sigue suelto.
