Zusammenfassung (TL;DR)
• Bitcoin Fog sammelte in 10 Jahren über 70 Millionen Dollar ein.
• Sterlingov verdiente bis zu 8 Millionen Dollar an Transaktionsgebühren.
Das FBI wirft Roman Sterlingov vor, rund 336 Millionen US-Dollar in Bitcoin Fog im Darknet gewaschen zu haben. Der russische Staatsbürger wurde vom FBI festgenommen, da er den größten Bitcoin -Geldwäschedienst im Darknet betrieb. Er hatte enorme Summen transferiert und war dadurch innerhalb kürzester Zeit zum Millionär geworden.
Laut einigen Regierungsdokumenten betrieb Sterlingov zehn Jahre lang Bitcoin Fog als Verschleierungsdienst für Kryptowährungstransaktionen. Dieser Dienst ermöglichte es Nutzern, ihre BTC zu senden, ohne dass die Blockchain dies bemerkte. Ähnlich einem versteckten Dienst wurde die Kontrolle über Bitcoinaufgehoben.
Dieser Prozess entkoppelte die Bitcoin von Transaktionen und Adressen. Diese Bitcoinwurden dann vor der Transaktion vermischt. Dieses System ermöglichte es Nutzern von Bitcoin Fog, durch versteckte Transaktionen Geldwäsche zu betreiben.
Bitcoin Fog twitterte sogar, es handele sich um einen „Dienst, der Menschen hilft, die Herkunft ihrer BitcoinEinnahmen zu verschleiern“. Laut US-Steuerbehörde IRS wurde das Unternehmen 2011 gegründet und bot seine Dienste bis letzte Woche an. Die Website benennt sich nun in „Darknet's Official Bitcoin Mix“ um
Bitcoin Fog-Bewegungen
Offiziellen Angaben zufolge wurden Bitcoin Fog mehr als 1,2 Millionen Bitcoin im Wert von 335,8 Millionen US-Dollar transferiert. Die Steuerbehörde urteilte, dass die Website illegale Geschäfte unterstützte. Bitcoin Fog war für das Darknet, das sich auf Drogenhandel, Diebstahl und andere Straftaten spezialisiert hatte, von großem Nutzen.
Obwohl der Website-Betreiber anonym blieb, konnte das FBI den Entwickler tracmachen. Dieses von der Regierung eingesetzte System könnte auch dazu beitragen, andere potenziell gefährliche Nutzer zudent. Zwar kann ein Nutzer mehrere Bitcoin -Adressen erstellen, um seinedentzu verschleiern, doch bleibt immer ein Sicherheitsrisiko.
Die zuständigen Beamten nutzten die Marketingdienste, um die Blockchain zu analysieren und die Nutzer zu lokalisieren. Diese Methode half dem FBI, im Rahmen des Gesetzes Bitcoin Fog-Nutzer festzunehmen.
Bitcoin Fog-Einnahmen in 10 Jahren
Aus den Gerichtsakten geht außerdem hervor, dass Bitcoin Fog für jede Transaktion eine Gebühr von 2 bis 2,5 % erhob. Laut den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verdiente Sterlingov 8 Millionen US-Dollar an Provisionen. Seit seiner Gründung hätte der Bitcoin-Kursanstieg Bitcoin Fog einen Gewinn von über 70 Millionen US-Dollar einbringen können.
Roman Sterlingov wurde in Washington, D.C., wegen Geldwäsche und des Betriebs nicht lizenzierter Bitcoin Transaktionen angeklagt. Sterlingov wird für diese Verbrechen voraussichtlich viele Jahre im Gefängnis verbringen.
Das FBI fahndet weiterhin nach potenziell gefährlichen Bitcoin Fog-Mitgliedern. Die Transaktionswebsite ist nicht mehr in Betrieb und hat ein Berufsverbot für ähnliche Domains erhalten.
