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Der USDT-Stablecoin von Tether wird wegen Geldwäsche und Betrug in Südostasien untersucht

In diesem Beitrag:

  • Tethers USDT wird für Geldwäsche und Betrug in Südostasien verwendet, warnt die UN.
  • Tether wird mit Untergrundbetrug in Verbindung gebracht und unterstützt die Strafverfolgung bei der Bekämpfung illegaler Gelder.
  • Der Erfolg bei der Zerschlagung von mit Tether verbundenen Geldwäschenetzwerken unterstreicht die Notwendigkeit globaler Maßnahmen.

Die Vereinten Nationen (UN) haben vor der zunehmenden Nutzung des USDT-Stablecoins von Tether für Geldwäsche und Betrug in Südostasien gewarnt. In einem Bericht äußerten die Vereinten Nationen ihre Besorgnis über die herausragende Rolle, die USDT bei illegalen Aktivitäten, insbesondere in der Region, gespielt hat.

Dem UN-Bericht zufolge sind Online-Glücksspielplattformen, insbesondere solche, die ohne entsprechende Genehmigung betrieben werden, zu Hotspots für Geldwäscheaktivitäten auf Kryptowährungsbasis geworden. In diesem Zusammenhang hat sich Tethers USDT als bevorzugte Wahl für Geldwäscher herausgestellt.  

Diese Enthüllung unterstreicht die Notwendigkeit einer verstärkten Prüfung von Kryptowährungstransaktionen in der Glücksspielbranche, da häufig illegale Gelder über diese Plattformen fließen.

Der UN- Bericht hob auch die Verwendung des Stablecoins von Tether in Untergrundbetrugsprogrammen hervor, darunter die berüchtigten „Schweineschlacht“-Betrügereien.

Bei diesen romantischen Betrügereien täuschen die Täter ihre Opfer und trac unter Vorspiegelung Geld. Die Beteiligung von Tether an solchen illegalen Aktivitäten gibt Anlass zur Sorge, und der jüngste UN-Bericht verdeutlicht das Ausmaß seines Missbrauchs.

Tethers Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium

Im November Tether für Schlagzeilen, als es seine Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium beim Einfrieren von USDT im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar bekannt gab. Diese Gelder standen im Zusammenhang mit einer internationalen Menschenhändlergruppe, die in Südostasien tätig ist und für den oben genannten Schweineschlachtbetrug verantwortlich ist.

Das proaktive Engagement von Tether bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden in solchen Fällen unterstreicht sein Engagement bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Stablecoin.

Zerschlagung von Geldwäschenetzwerken

Der UN-Bericht beschreibt auch verschiedene Fälle, in denen Strafverfolgungsbehörden erfolgreich Geldwäschenetzwerke zerschlagen haben, die an der Überweisung illegaler Tether-Gelder beteiligt sind. 

Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im August, als die singapurischen Behörden eine Operation durchführten, die zur Demontage eines bedeutenden Netzwerks führte. Diese Operation führte zur Rückgewinnung von cash und Kryptowährungen in Höhe von rund 735 Millionen US-Dollar, was die Wirksamkeit der gemeinsamen Bemühungen bei der Eindämmung illegaler Finanzaktivitäten unterstreicht.

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