Zusammenfassung (TL;DR)
- Laut einem Bericht der US-Steuerbehörde IRS betreffen 93 % der Ermittlungen digitale Vermögenswerte.
- Die Zahl der Kryptoverbrechen ist im letzten Jahr drastisch gestiegen.
- Aufschlüsselung des IRS-Berichts
Die Regulierung des Kryptosektors ist ein zentrales Thema, das Regierungen weltweit seit Jahren immer wieder aufgreifen. Denn obwohl die Branche profitabel ist, gehen einige Akteure weiterhin illegalen Aktivitäten nach. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) hat dies unterstrichen und eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den USA aufgedeckt. Der IRS-Bericht stellt fest, dass die meisten laufenden Ermittlungen ein gemeinsames Element aufweisen: Kryptowährungen.
Um dies in den richtigen Kontext zu setzen: Die US-Steuerbehörde IRS gibt an, dass etwa 93 % der von ihr durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen Kryptowährungen betreffen. Laut Bericht beläuft sich der Gesamtwert der im Rahmen von Ermittlungen beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Abteilung für Strafverfolgung der IRS arbeitet unermüdlich im Hintergrund an der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Teil ihres jüngsten Programms ist die Cybercrime-Einheit. Diese Einheit wurde aufgrund des massiven Anstiegs von Cyberkriminalität gegründet.
Der Bericht hebt ausdrücklich hervor, dass die betreffenden Kriminellen ständig nach neuen Wegen suchen, ihre illegalen Geschäfte abzuwickeln, und sich dabei Kryptowährungen zuwenden. Tatsächlich waren digitale Vermögenswerte in den letzten Monaten in diverse Straftaten verwickelt. Typische Beispiele hierfür sind Extremisten, die digitale Vermögenswerte zur Planung ihrer Operationen nutzten, und der mutmaßliche Einsatz von Kryptowährungen durch den russischen Geheimdienst, um die US-Wahlen zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Darüber hinaus gab es einen Bericht über eine vermisste Person in Schweden, deren Verschwinden die Behörden durch die Analyse einiger datenschutzrelevanter Kryptowährungen aufzuklären versuchen.
Aufschlüsselung des IRS-Berichts
Der Bericht der US-Steuerbehörde IRS enthielt einige bemerkenswerte Fälle, in denen die Kriminalpolizei digitale Vermögenswerte beschlagnahmte, die mutmaßlich für illegale Aktivitäten genutzt wurden. Der erste Fall war die Verhaftung von Roman Sterlingov, einem gebürtigen Russen, der im Verdacht stand, Geldwäsche über Bitcoinim Darknet betrieben zu haben. Sterlingovs Unternehmen Bitcoin Fog“ war seit 2011 aktiv und wickelte cash von über 335 Millionen US-Dollar über Bitcoinab.
Laut einem Bericht der US-Steuerbehörde IRS stammte der Großteil des bei Sterlingov sichergestellten Geldes aus verschiedenen Straftaten, darunter Drogenhandel, Hacking und andere illegale Aktivitäten. Ebenfalls im IRS-Bericht erwähnt wird Roger Nils-Jones Karlsson, der Geldwäsche, Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug begangen hat. Wie Sterlingovs Aktivitäten begannen auch Karlssons kriminelle Machenschaften im Jahr 2011 und dauerten bis 2019, bevor er von Ermittlern in Thailand festgenommen wurde. Karlsson wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat die IRS angekündigt, ihre Bemühungen im Kampf gegen Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen fortzusetzen.
Laut Jim Lee, dem Leiter der Abteilung , wird die Regulierungsbehörde auch während der Vorbereitungen auf das Geschäftsjahr 2022 weiterhin Vermögenswerte beschlagnahmen. Das neue Infrastrukturgesetz, das in den USA verabschiedet wurde, sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Das 1,2 Billionen Dollar schwere Gesetz verpflichtet Krypto-Miner und Node-Betreiber, ihre Aktivitäten der Regulierungsbehörde zu melden.
