Die indische Polizei hat zehn Personen festgenommen, die einer chinesischen Bande bei der Geldwäsche von Betrugsgeldern geholfen haben sollen. Berichten zufolge nahm die Abteilung für Cyberkriminalität der Polizei von Uttar Pradesh die zehn Personen an verschiedenen Orten fest, darunter Lucknow, Raebareli und Gonda.
In ihrem Berichtgab die Polizei an, dass die Festgenommenen im Auftrag einer chinesischen Cyberbetrügerbande Gelder wuschen, indem sie die illegalen Erträge in verschiedene digitale Vermögenswerte umwandelten. Die indische Polizei leitete die Festnahmen nach Abschluss ihrer Ermittlungen zu digitalen Betrugsfällen mit internationalen Verbindungen ein. Dies war vor allem auf den Anstieg von Betrugsfällen und anderen illegalen Aktivitäten im Bereich der Digitalwirtschaft zurückzuführen. So hat beispielsweise die Zahl der Anlagebetrügereien im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in den letzten Monaten in Indien zugenommen.
Indische Polizei nimmt Verdächtige wegen Geldwäsche fest
Die Behörden gaben an, die Verdächtigen seien Teil eines großen kriminellen Netzwerks, das die Operationen der chinesischen Bande im Land unterstützte. Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass das Netzwerk weltweit aktiv ist, konzentrierte sich die indische Polizei zunächst darauf, es im Inland zu zerschlagen. Berichten zufolge verübte die chinesische Bande verschiedene Arten von Online-Betrug und schleuste die illegalen Gelder über mehrere Bankkonten.
Die Behörden gaben an, dass die Festgenommenen für die Bandeund ihre lokalen Bankkonten nutzten, um Gelder entgegenzunehmen. Nach Erhalt der Gelder erwarben die Verdächtigen damit digitale Vermögenswerte und transferierten diese nach Abzug ihrer Provision zurück an die kriminelle Bande. Den Ermittlungen zufolge hatten die Festgenommenen in den letzten zwei Monaten Zahlungen in Höhe von fast 75 bis 80 Lakh Rupien (ca. 86.000 bis 92.000 US-Dollar) geleistet.
Von den zehn von der indischen Polizei festgenommenen Verdächtigen haben zwei zugestimmt, als Kronzeugen auszusagen. Die übrigen wurden angeklagt und in Untersuchungshaft genommen. Laut den Behörden waren alle an der Koordination der Aktivitäten einer chinesischen Bande vor Ort beteiligt. Sie führten unter anderem Bankkonten aus, wickelten digitale Transaktionen ab und verdienten an den Provisionen für jede Überweisung.
Dieser Fall verdeutlicht einen wachsenden Trend im Land: Die Behörden leiteten letzte Woche die Festnahme zweier Männer ein, darunter eines Industriellen aus Hyderabad. Laut den Behörden gingen auf den Bankkonten der Männer Gelder ein, die mutmaßlich aus Betrugsfällen stammten. Die Ermittlungen ergaben, dass die Gelder an ein Casino in Sri Lanka überwiesen wurden, gegen das derzeit wegen Cyberbetrugs ermittelt wird. Die Polizei nahm nach einem Hinweis ihrer Kollegen Kontakt zum Opfer auf. Dieses hatte bereits Zahlungen auf die von den Kriminellen angegebenen indischen Konten geleistet.
Die Behörden haben diedentdes Landes vor kriminellen Elementen wie diesen gewarnt. Sie erklärten, dass Betrüger, die es auf das hart verdiente Geld der Menschen abgesehen haben, oft mit verlockenden Investitionsmöglichkeiten locken, die zu schön sind, um wahr zu sein. Sie versprechen sehr hohe Renditen undverleiten ihre Opfer so dazu, schnell zuzugreifen. Obwohl die ersten Angebote beeindruckend wirken, nutzen sie diese nur, um ihre Opfer zu weiteren Investitionen zu verleiten, die dann gestohlen und gewaschen werden.
