Die Ermittler der Cybercrime-Einheit von New South Wales (NSW) haben Berichten zufolge eine relativ große Menge Bargeld und Bitcoin ( BTC ) von einer Frau aus Sydney beschlagnahmt. Sie wird beschuldigt, eine der möglicherweise illegalen Kryptobörsen in Australien betrieben zu haben, wie ITNews am Freitag berichtete
Der 52-Jährige soll eine illegale Kryptobörse betrieben haben
Die namentlich nicht genannte Frau soll 52 Jahre alt sein. Laut den Ermittlern betrieb sie den mutmaßlich illegalen Kryptohandel seit 2017 und hat bisher Bitcoin Transaktionen im Wert von über 5 Millionen US-Dollar abgewickelt. Sie scheint tief in das Geschäft verstrickt zu sein, da ihre Festnahme zur Beschlagnahme großer Geldsummen, darunter auch Kryptowährungen, führte.
Sie wurde Berichten zufolge am 14. Mai von der Sondereinheit Kerriwah, einer anderen Einheit der Polizei, in einem Einkaufszentrum festgenommen. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs und ihrer Handtasche beschlagnahmte die Einheit etwa 3,8 BTC im Wert von über 35.000 US-Dollar, darunter 60.000 US-Dollar cash .
Bitcoinim Wert von 18.200 US-Dollar beschlagnahmt
Eine weitere Razzia bei ihr führte zur Beschlagnahme von Bitcoinim Wert von 18.200 US-Dollar. Laut Bericht befanden sich die Bitcoinauf Speichermedien und in digitalen Wallets. Die Beamten beschlagnahmten außerdem ihre Computersysteme, ihr Mobiltelefon, Kryptowährungs-Wallets und einige Dokumente.
Laut den Ermittlern betrieb sie einen illegalen Krypto-Wechseldienst und wurde in drei Fällen wegen „wissentlichen Umgangs mit Erträgen aus Straftaten“ und wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen für den Handel mit digitalen Währungen angeklagt.
Erster australischer Fall illegaler Krypto-Börsen
Dies gilt als der erste Fall von illegalen Krypto-Börsendiensten, der in Australien gemeldet wurde, und die erste Festnahme in einem solchen Fall wurde von der Einheit vorgenommen, so Matt Craft, der Einsatzleiter.
Obwohl viele Anbieter von Kryptowährungsbörsen im Land die erforderlichen Auflagen erfüllen, dient die heutige Verhaftung als wichtiges Signal an andere illegale Kryptobörsenbetreiber, die die gesetzlichen Standards nicht einhalten. Craft fügte hinzu:
cash ist zwar nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel, doch digitale Währungen entwickeln sich rasant zur bevorzugten Wahl organisierter krimineller Netzwerke, die in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Cyberkriminalität verwickelt sind. […] Diese Verhaftung sollte eine Warnung an Anbieter von Kryptowährungsumtausch sein: Werden die Verpflichtungen nicht erfüllt, bleiben die Folgen nicht unbemerkt.
