Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich erfolgreich gegen unseriöse Kryptowährungsbörsen vorgegangen. Im Zuge der Operation wurden die Domains von neun Anbietern virtueller Währungen beschlagnahmt.
Die Behörde beschlagnahmte rund neun Börsen
Zu den Börsen gehörten 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com und bitcoin . Diese Webseiten boten anonyme Dienstleistungen zum Umtausch digitaler Währungen an und umgingen damit die für lizenzierte Kryptobörsen geltenden Regeln und Vorschriften.
Das FBI stellte fest, dass diese Börsen über unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügten und kaum oder gar keine Informationen zur Kundenidentifizierung (KYC) sammelten.
Laut dem Büro dienen diese unlizenzierten Börsen als Drehscheiben im Ökosystem der Cyberkriminalität. Viele dieser Kryptowährungsbörsen wurden in Online-Foren beworben, die sich mit der Diskussion krimineller Aktivitäten befassen.
Das FBI ist zunehmend in Fragen im Zusammenhang mit Kryptowährungen involviert, was die Bedeutung digitaler Währungen in der Weltwirtschaft und den daraus resultierenden Anstieg kryptowährungsbezogener Straftaten widerspiegelt.
FBI verschärft die Maßnahmen gegen Kryptokriminelle
Das Büro ermittelt gegen Personen, die an verschiedenen Formen von Kryptowährungskriminalität beteiligt sind, und verfolgt diese strafrechtlich. Dazu gehören Diebstahl, Betrug, Geldwäsche und Ransomware-Angriffe.
Im April durchsuchte das FBI das Haus von Ryan Salame, einem ehemaligen Manager bei FTX , im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als einer der engsten Berater von Sam Bankman-Fried. Die Ermittlungen des FBI gegen Salame konzentrieren sich darauf, ob er an Insiderhandel oder Marktmanipulation beteiligt war.
Anfang des Jahres beschlagnahmte das FBI 86,5 ETH und zwei Non-Fungible Tokens (NFTs) im Wert von über 100.000 US-Dollar von einem Phishing-Betrüger. Die Beschlagnahme erfolgte nach einer längeren Untersuchung durchdent unabhängigen Blockchain-Ermittler ZachXBT, der die betrügerischen Aktivitäten erstmals im September 2022 auf Twitter öffentlich gemacht hatte.
Da digitale Währungen immer mehr Akzeptanz finden, ist es wahrscheinlich, dass sich das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden auch weiterhin auf die Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen konzentrieren werden.
