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EU verschärft Kryptovorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

TL;DR

  • Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat Richtlinien für Kryptofirmen herausgegeben, die sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzentrieren.
  • Diese Richtlinien erstrecken sich auf Krypto-Asset-Service-Provider (CASPs) und sind Teil der umfassenderen Bemühungen der EU, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu regulieren.
  • Die Richtlinien, die sich an den MiCA-Vorschriften der EU orientieren, beraten auch Kredit- und Finanzinstitute im Umgang mit CASPs und werden ab dem 30. Dezember umgesetzt.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben. Dieser Schritt stellt einen entscheidenden Schritt zur Integration digitaler Asset-Transaktionen in den bestehenden Regulierungsrahmen dar.

Anpassung von Kryptowährungen an Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche

jüngsten Leitlinien der EBA weiten den Umfang der EU-Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Krypto-Asset-Service-Provider (CASPs) aus. Auf diese Weise möchte die Behörde die Praktiken in der gesamten Europäischen Union harmonisieren und einen einheitlichen Ansatz für diese aufkommenden digitalen Transaktionen gewährleisten. Die EBA weist auf die einzigartigen Risiken hin, die mit Krypto-Assets verbunden sind, wie z. B. die Übertragungsgeschwindigkeit und Funktionen, die möglicherweise die Identität eines Benutzers verschleiern dent . Diese Faktoren erfordern strenge Maßnahmen der CASPs, um diese Risiken wirksam zu mindern.

Die Integration dieser Richtlinien steht im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen der EU zur Regulierung digitaler Transaktionen, insbesondere durch das bahnbrechende Regulierungspaket „Märkte in Krypto-Assets“ (MiCA) und die Gesetzgebung zum Geldtransfer über digitale Vermögenswerte, die beide letztes Jahr fertiggestellt wurden. Die EBA betont, wie wichtig es ist, dass CASPs über die Risiken gut informiert sind und wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihnen entgegenzuwirken.

Umfassender Umfang und Umsetzung

Darüber hinaus gehen die Richtlinien der EBA über CASPs hinaus und geben Richtlinien für andere Kredit- und Finanzinstitute vor, die entweder CASPs als Kunden haben oder Krypto-Assets ausgesetzt sind. Dieser umfassende Ansatz spiegelt die Vernetzung des Finanzsektors und die Notwendigkeit einer umfassenden regulatorischen Reaktion auf die Herausforderungen digitaler Vermögenswerte wider.

Von den Behörden in der gesamten EU wird erwartet, dass sie innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Veröffentlichung in den offiziellen EU-Sprachen über die Einhaltung dieser Richtlinien berichten. Die Umsetzung der Richtlinien soll ab dem 30. Dezember erfolgen, zeitgleich mit dem vollständigen Inkrafttreten der MiCA-Verordnungen.

Die proaktive Haltung der EBA bei der Herausgabe dieser Leitlinien zeigt ihr Engagement, das Finanzsystem vor den potenziellen Risiken zu schützen, die mit der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen verbunden sind. Durch die Festlegung klarer Richtlinien für CASPs und verbundene Finanzinstitute schafft die Europäische Bankenaufsichtsbehörde einen dent für die Regulierungsaufsicht im digitalen Zeitalter und bringt Innovation mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und Transparenz bei Finanztransaktionen in Einklang.

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Damola Lawrence

Damilola ist eine Krypto-Enthusiastin, Content-Autorin und Journalistin. Wenn er nicht schreibt, verbringt er die meiste Zeit damit, zu lesen und spannende Projekte im Blockchain-Bereich im Auge zu behalten. Er untersucht auch die Auswirkungen von Web3 und Blockchain-Entwicklung, um an der zukünftigen Wirtschaft beteiligt zu sein.

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