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Compliance-Razzia: Estland entzieht fast 400 Krypto-Lizenzen

TL;DR

  • Die estnische Financial Intelligence Unit (FIU) gibt bekannt, dass 389 Krypto-Lizenzen ungültig gemacht wurden und nur noch 100 aktive Autorisierungen übrig sind.
  • Im März 2022 wurden strengere Vorschriften, einschließlich höherer Kapitalanforderungen, eingeführt, was dazu führte, dass viele Unternehmen ihre Lizenzen aufgaben oder verloren.
  • Die FIU sagte, sie werde die Genehmigungen weiterhin überprüfen und eine fortlaufende Aufsicht ausüben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptosektor zu verhindern.

Nach der Einführung strengerer Regeln haben fast 400 Kryptofirmen ihre estnischen Lizenzen entweder verloren oder verwirkt. Die Financial Intelligence Unit (FIU) des baltischen Staates hat bekannt gegeben, dass nur 100 Unternehmen Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten können.

Abgelaufene Lizenzen und strengere Anforderungen

Nach Angaben der estnischen Regierung sind insgesamt 389 Lizenzen für Anbieter virtueller Vermögenswerte abgelaufen. Zum 1. Mai 2023 sind nur noch 100 aktive Berechtigungen übrig, wie die FIU am Montag mitteilte. Es ist wichtig zu wissen, dass Estland mit seinem wirtschaftsfreundlichen Klima zunächst Hunderte von Kryptofirmen trac , bevor es beschloss, die Vorschriften für die Branche zu verschärfen. Die neuen Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die im März 2022 in Kraft traten, umfassen höhere Kapitalanforderungen für Wallet-, Börsen- und Verwahrungsplattformen.

Die Lizenzen wurden entweder von der FIU oder auf Antrag der Inhaber entzogen. Außerdem stellte die FIU fest, dass Dienstleister seit Inkrafttreten der strengeren Anforderungen fast 200 Genehmigungen aufgegeben haben und die FIU fast die gleiche Anzahl aufgrund von Nichteinhaltung widerrufen hat.

Überraschende Situationen bei der Erneuerung von Genehmigungen

FIU-Direktor Matis Mäeker wies auf einige überraschende Situationen bei der Erneuerung von Genehmigungen hin. Die FIU dent Personen, die nichts von ihrer Ernennung in Führungspositionen wussten, sowie Personen mit falschen beruflichen Lebensläufen. Mehrere Unternehmen reichten zudem dent Geschäftspläne ein, während andere keinen Bezug zu Estland hatten und damit gegen eine weitere neue Anforderung verstießen. Viele der Anträge dieser Plattformen wurden von denselben Anwaltskanzleien eingereicht.

Mäeker erklärte, dass die zahlreichen verdächtigen Umstände in den Anträgen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Unternehmen und den tatsächlichen Absichten aufwerfen, Dienstleistungen in Estland anzubieten. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass einige Personen das estnische Wirtschafts- und Finanzsystem für illegale Aktivitäten nutzen könnten.

Die FIU hat ihr Engagement für eine laufende Überprüfung der Genehmigungen und Aufsicht im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention betont. Dieser Ansatz wird mir helfen, bestimmte defi dent erkennen. Als Mäeker im Sommer 2021 die Leitung der FIU übernahm, gab es in Estland fast 650 lizenzierte Kryptodienstleister.

Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen sind keine Handelsberatung. Cryptopolitan.com haftet nicht für Investitionen, die auf der Grundlage der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen getätigt wurden. Wir tron dringend unabhängige dent und/oder Beratung durch einen qualifizierten Fachmann, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

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Damola Lawrence

Damilola ist eine Krypto-Enthusiastin, Content-Autorin und Journalistin. Wenn er nicht schreibt, verbringt er die meiste Zeit damit, zu lesen und spannende Projekte im Blockchain-Bereich im Auge zu behalten. Er untersucht auch die Auswirkungen von Web3 und Blockchain-Entwicklung, um an der zukünftigen Wirtschaft beteiligt zu sein.

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