Nach der Einführung strengerer Regeln haben fast 400 Kryptofirmen ihre estnischen Lizenzen entweder verloren oder verwirkt. Die Financial Intelligence Unit (FIU) des baltischen Staates hat bekannt gegeben, dass nur 100 Unternehmen Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten können.
Abgelaufene Lizenzen und strengere Anforderungen
Nach Angaben der estnischen Regierung sind insgesamt 389 Lizenzen für Anbieter virtueller Vermögenswerte abgelaufen. Zum 1. Mai 2023 sind nur noch 100 aktive Berechtigungen übrig, wie die FIU am Montag mitteilte. Es ist wichtig zu wissen, dass Estland mit seinem wirtschaftsfreundlichen Klima zunächst Hunderte von Kryptofirmen trac , bevor es beschloss, die Vorschriften für die Branche zu verschärfen. Die neuen Änderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die im März 2022 in Kraft traten, umfassen höhere Kapitalanforderungen für Wallet-, Börsen- und Verwahrungsplattformen.
Die Lizenzen wurden entweder von der FIU oder auf Antrag der Inhaber entzogen. Außerdem stellte die FIU fest, dass Dienstleister seit Inkrafttreten der strengeren Anforderungen fast 200 Genehmigungen aufgegeben haben und die FIU fast die gleiche Anzahl aufgrund von Nichteinhaltung widerrufen hat.
Überraschende Situationen bei der Erneuerung von Genehmigungen
FIU-Direktor Matis Mäeker wies auf einige überraschende Situationen bei der Erneuerung von Genehmigungen hin. Die FIU dent Personen, die nichts von ihrer Ernennung in Führungspositionen wussten, sowie Personen mit falschen beruflichen Lebensläufen. Mehrere Unternehmen reichten zudem dent Geschäftspläne ein, während andere keinen Bezug zu Estland hatten und damit gegen eine weitere neue Anforderung verstießen. Viele der Anträge dieser Plattformen wurden von denselben Anwaltskanzleien eingereicht.
Mäeker erklärte, dass die zahlreichen verdächtigen Umstände in den Anträgen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Unternehmen und den tatsächlichen Absichten aufwerfen, Dienstleistungen in Estland anzubieten. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass einige Personen das estnische Wirtschafts- und Finanzsystem für illegale Aktivitäten nutzen könnten.
Die FIU hat ihr Engagement für eine laufende Überprüfung der Genehmigungen und Aufsicht im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention betont. Dieser Ansatz wird mir helfen, bestimmte defi dent erkennen. Als Mäeker im Sommer 2021 die Leitung der FIU übernahm, gab es in Estland fast 650 lizenzierte Kryptodienstleister.