Kurzfassung (TL;DR):
- Lateinamerikanische Kartelle nutzen mittlerweile Kryptowährungen, um Geld zu verschleiern und zu waschen.
- Die mexikanischen Behörden forderten mehr Ressourcen, um verdächtige Krypto-Transaktionen tracund unterbinden zu können.
Kriminelle in Lateinamerika nutzen digitale Währungen wie Bitcoin (BTC), um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern oder zu umgehen. Insbesondere in Mexiko berichten die lokalen Behörden, dass kriminelle Organisationen im Land vermehrt digitale Währungen zur Geldwäsche einsetzen. Zwar gibt es bereits Sicherheitsmaßnahmen gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen, doch die mexikanische Finanzermittlungsbehörde (FIU) erklärte, dass nicht genügend Personal zur Verfügung stehe, um die Kriminellen zu bekämpfen.
Geldwäsche von Kryptowährungen in Lateinamerika
Santiago Nieto, Leiter der mexikanischen Finanzermittlungsbehörde, hob hervor, wie Kriminelle ihre Geldwäschemethoden umstrukturierten, um weder Banken noch Kryptowährungsbörsen aufzuschrecken. Laut einem Bericht von Reuters waschen Drogenhändler und andere Kriminelle illegal erworbene Gelder, indem sie kleine Beträge – deutlich unter 7.500 US-Dollar, der Schwelle, ab der Verdacht aufkommen kann – bei verschiedenen Banken einzahlen.
Mit diesen Geldern kaufen sie kleinere Mengen Bitcoin an Kryptobörsen, von wo aus sie die Gelder problemlos in andere lateinamerikanische Länder transferieren können. Die mexikanischen Behörden hatten ein Gesetz erlassen, das Börsen im Land verpflichtet, Transaktionen über 2.800 US-Dollar zu melden. Diese Regelung sollte den Behörden helfen, Geldwäsche mit digitalen Währungen einzudämmen, und hat sich als wirksam erwiesen.
Es werden mehr Ressourcen benötigt, um die lateinamerikanischen Kartelle zu stoppen
Obwohl sich diese Sicherheitsmaßnahmen bei Börsen und Banken zumindest teilweise als wirksam erweisen, erklärte Rolando Rosas von der Abteilung für Cyberkriminalität, dass mehr Ressourcen benötigt würden, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Er beklagte, dass die Abteilung nur über etwa 120 Mitarbeiter verfüge, was lediglich einem Viertel des Personals entspreche, das zur Eindämmung illegaler BitcoinTransaktionen erforderlich sei.
