Do Kwon, der südkoreanische Unternehmer hinter dem Kryptowährungs-Startup Terraform Labs, wurde von US-Staatsanwälten wegen Betrugs angeklagt.
Die Anklagen, die jeweils zwei Fälle von Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug, Warenbetrug und Verschwörung umfassen, wurden vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan Stunden nach der Nachricht von Kwons Verhaftung am 23. März in Montenegro veröffentlicht.
Kwon, Mitbegründer von Terraform Labs und Entwickler der Währungen TerraUSD und Luna, war mehrere Monate auf der Flucht, nachdem die südkoreanischen Behörden im vergangenen September einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatten.
Die dent des in Montenegro festgenommenen Verdächtigen wurde als Kwon bestätigt, nachdem seine Fingerabdrücke mit den Informationen der nationalen Polizeibehörde des Landes (KNPA) übereinstimmten. Die Staatsanwälte arbeiten nun mit anderen Institutionen zusammen, um eine rasche Rückführung durchzuführen.
Das Strafverfahren folgt auf entsprechende zivilrechtliche Anklagen gegen DoKwon und Terraform durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) im vergangenen Monat.
In ihrem Zivilverfahren beschuldigte die SEC DoKwon und Terraform, „einen milliardenschweren Krypto-Wertpapierbetrug zu inszenieren“. In der Beschwerde wurde behauptet, sie hätten falsche und irreführende Aussagen gemacht, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie den Anlegern verheerende Verluste zufügten.
TerraUSD war eine sogenannte „Stablecoin“, die darauf ausgelegt war, einen konstanten Preis von 1 USD aufrechtzuerhalten, während der Wert von Luna schwankte. Die Behörden sagten jedoch, TerraUSD und Luna seien gepaart, sodass ein Rückgang des einen den anderen zu Fall bringen könnte.
Sie sagten auch, Kwon habe die Stabilität von TerraUSD falsch dargestellt, das einst zu den Top-10-Kryptowährungen nach Marktwert gehörte. Beide Währungen stürzten im vergangenen Mai ab, wobei der Preis von TerraUSD auf weniger als einen Cent sank.
Do Kwon und Terraform hatten angeblich wiederholt behauptet, dass die Token im Wert steigen würden, und Investoren über die Stabilität von TerraUSD getäuscht.
Nehmen Sie Kwons Verhaftung vor
Die montenegrinischen Behörden nahmen Kwon und einen weiteren Verdächtigen fest, die versuchten, am Flughafen Podgorica in einen Flug nach Dubai einzusteigen. Die Polizei fand während der Begegnung gefälschte Pässe von Costa Rica und Belgien.
„Die Person wird verdächtigt, einer der meistgesuchten Flüchtlinge zu sein, der südkoreanische Staatsbürger Do Kwon, ein Mitbegründer und CEO der in Singapur ansässigen Terraform Labs“, schrieb Innenminister Filip Adzic auf Twitter.
Die Festnahme folgte einer langen Suche nach Kwon durch südkoreanische Behörden, die glaubten, Terraform Labs habe gegen Kapitalmarktregeln verstoßen.
Sie dachten, er sei in Serbien und schickten sogar Beamte zu Verhandlungen nach Belgrad, da die beiden Nationen kein Auslieferungsabkommen haben. Do Kwon hat zuvor bestritten, dass er sich versteckt hielt, aber nie seinen Aufenthaltsort preisgegeben.
Die Gebühren
Die US-Anklageschrift wirft Kwon vor, mit den Kryptowährungen TerraUSD und Luna „ein betrügerisches Schema zur Täuschung der investierenden Öffentlichkeit durchgeführt zu haben“.
Es wird behauptet, dass Kwon und Terraform „eine Reihe falscher und irreführender Aussagen“ über die digitalen Währungen gemacht haben, um ihre Preise zu manipulieren, und dass Kwon von dem Betrug profitiert hat.
Die Anklage behauptet auch, dass Do Kwon und seine Mitarbeiter ein komplexes Netzwerk von Konten und Transaktionen geschaffen haben, um den Betrug vor Investoren und Aufsichtsbehörden zu verbergen. Sie wurden auch beschuldigt, das Handelsvolumen von TerraUSD manipuliert zu haben, um sein Ranking an Kryptowährungsbörsen zu verbessern.
Kwons Schicksal steht nun auf dem Spiel, während die US-amerikanischen und südkoreanischen Behörden daran arbeiten, ihn in die USA zu repatriieren, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Der Kriminalfall wird wahrscheinlich von der Kryptowährungsindustrie genau beobachtet, da Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gegen Betrug und Missbrauch vorgehen.
