Einem lokalen Bericht zufolge wurde die südkoreanische Krypto-Kreditplattform Delio für bankrott erklärt. Delio, das seinen Kunden rund 245 Milliarden Won (1,75 Milliarden US-Dollar) schuldet, stellte Mitte 2023 die Abhebungen ein, sodass etwa 2.800 Kunden nicht mehr auf ihre Gelder zugreifen konnten.
Das Gericht hat die Liquidation von Delio nach dem Zusammenbruch von FTX angeordnet
Ein Gericht in Seoul hat ein Liquidationsverfahren für Delio und bietet damit den betroffenen Kunden einen Hoffnungsschimmer. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 21. Februar 2025 anmelden, die erste Gläubigerversammlung ist für den 19. März 2025 geplant.
Berichten zufolge erklärte ein Gerichtsbeamter:
Der Schuldner verpachtete und übertrug der Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung der virtuellen Vermögenswerte der Kundendepots, ein großer Teil davon wurde jedoch auf dem FTX-Konto hinterlegt und verwaltet.
Gerichtsbeamter
Die meisten Kundeneinlagen von Delio wurden über ein FTX-Konto verwaltet. Dies stellt eine kritische Hürde dar, da das Unternehmen nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 seine Vermögenswerte nicht zurückgewinnen konnte. Aufgrund dieser Ereigniskette war die Krypto-Kreditplattform nicht in der Lage, Auszahlungsanfragen von Kunden nach dem 13. Juni 2023 zu erfüllen.
Delio stand vor einer Reihe rechtlicher Herausforderungen. Im September 2023 erhob das Unternehmen Klage gegen südkoreanische Aufsichtsbehörden und machte eine Fehlinterpretation von Gesetzen geltend, nachdem die Financial Intelligence Unit (FIU) die Entlassung von CEO Jeong Sang-ho empfohlen und eine Geldstrafe von 1,83 Milliarden Won (1,34 Millionen US-Dollar) verhängt hatte. Auch die Gewerbeerlaubnis des Unternehmens wurde vorübergehend ausgesetzt.
Delio und Haru Invest weisen auf Risiken hin, da ihre Misserfolge den Kunden Probleme bereiten
Delio wurde 2018 gegründet und war das erste südkoreanische Kryptounternehmen, das 2022 von der FIU den Status eines Virtual Asset Service Providers (VASP) erhielt. Anfang dieses Jahres schlug die Gründung einer neuen Einheit vor, um seine Schulden zu übernehmen und einen Käufer zu trac VASP- dent .
Jeong Sang-ho, der derzeit wegen Betrugs, Unterschlagung und Untreue vor Gericht steht, hat argumentiert, dass Einlagen auf der Delio-Plattform nicht durch „Kapitalgarantie“ geschützt seien.
Delios Schwesterunternehmen Haru Invest stellte am selben Tag wie Delio den Betrieb ein und wurde am 20. November 2024 für bankrott erklärt. Haru hatte im Juni seinen Konsignationsbetreiber B&S Holdings wegen der Vorlage gefälschter Managementberichte verklagt.
Der CEO von Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, wurde im August während des Insolvenzverfahrens von einem wütenden Kunden erstochen. Der frustrierte Investor stach Lee mehrmals in den Hals, bevor er vom Sicherheitspersonal überwältigt wurde. Der Angreifer, ein Mann in den Vierzigern, war Berichten zufolge eines der 16.000 Opfer der Insolvenz von Haru Invest.
Anfang des Jahres wurden Lee und zwei weitere Führungskräfte wegen Betrugs und Unterschlagung festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen Lee und seine Kollegen zwischen März 2020 und Juni 2023 826 Millionen US-Dollar von ihren Nutzern unterschlagen haben.
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