China liefert angeblichen Drahtzieher hinter 14-Milliarden-Dollar-Krypto-Betrugs scheme aus

China hat die Auslieferung eines namens Zhang aus Thailand für seine Beteiligung an einem multibillionenschweren Krypto-Pyramidensystem angekündigt. Zhang ist angeblich der Drahtzieher des Systems, das seit 2012 in Betrieb ist. 

Am 23. August gab das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit (MSP) die Auslieferung bekannt und bemerkte, dass es die erste zwischen den beiden Ländern für Finanzkriminalität gemäß dem Auslieferungsvertrag zwischen China und Thailand von 1999 ist. Obwohl das Ministerium nur den Nachnamen des Verdächtigen nannte, behaupten Medienberichte, er sei Zhang Yufa, auch bekannt als Tedy Teow Wooi Huat, der Gründer der MBI Group, eines malaysischen Unternehmenskonglomerats.

MSB Group Pyramidensystem machte in mehr als einem Jahrzehnt über 14 Milliarden Dollar

Laut dem MSP ist Zhang seit 2012 der Drahtzieher hinter einer Betrugsbande. Die MBI Group behauptet, ein Unternehmenskonglomerat mit vielfältigen Interessen in Ressourcen- und Managemententwicklungen zu sein. Zhang wird jedoch in Malaysia wegen Betrugs gesucht und ist aus dem Land geflohen.

Die Gruppe soll Millionen von Menschen betrogen haben, indem sie sie gegen eine Gebühr zwischen 700 Yuan (98 $) und 245.000 Yuan (34.300 $) in das System aufnahm. Die Teilnehmer erlangten ihre Mitgliedschaft durch eine Kryptowährung und versprachen hohe Renditen für ihre Investitionen. Mit über einem Jahrzehnt des Betriebs hatte das System über 10 Millionen Mitglieder angezogen und mehr als 100 Milliarden Dollar (14 Milliarden Dollar) generiert.

Chinesische Behörden wurden 2020 auf den Fall aufmerksam, als das Öffentliche Sicherheitsbüro der Stadt Chongqing damit begann, ihn zu untersuchen. Das Interpol-Büro in China stellte 2021 einen roten Haftbefehl für Zhang aus, und die thailändische Polizei verhaftete ihn 2022. Gerichts- und Verwaltungsprozesse verzögerten seine Auslieferung jedoch bis in dieses Jahr.

Während die Auslieferung einen Meilenstein von China darstellt, zeigt sie auch, wie Bewohner des Landes weiterhin Kryptowährungen handeln und investieren, trotz des Verbots seit 2021. Chinesische Behörden haben weiterhin gegen den Krypto-Handel und ähnliche Aktivitäten vorgegangen.

China stuft Kryptowährungen als Geldwäsche ein

Inzwischen ging China letzte Woche mit einem strengeren Ansatz gegenüber Kryptowährungen vor, nachdem wichtige Regierungsbehörden Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten als Formen der Geldwäsche eingestuft hatten. Das Oberste Volksgericht Chinas und der Generalstaatsanwalt haben eine neue Auslegung des Gesetzes zur Geldwäsche gemäß Artikel 191, Absatz 1, Nummer 5 des Strafgesetzbuchs veröffentlicht.

Rechtsexperten glauben jedoch, dass die Einbeziehung virtueller Währungen in die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung nicht impliziert, dass der Handel mit Kryptowährungen Geldwäsche darstellt. Stattdessen bedeutet es, dass der Empfang virtueller Vermögenswerte aus illegalen Aktivitäten als Straftat betrachtet wird. Daher ist das bloße Vorhandensein virtueller Währungen nicht automatisch gleichbedeutend mit strafbarer Handlung oder Geldwäsche.

Wu Blockchain zitierte den Anwalt Shao Shiwei und berichtete:

„Wenn die Mittel aus den sieben in den Geldwäschevorschriften spezifizierten Vorstrafdel stammen, handelt es sich um Geldwäsche; wenn sie aus anderen Straftaten stammen, handelt es sich um Hehlerei mit strafrechtlichen Erlösen.“

Dies markiert das erste Mal, dass Kryptowährungen in Geldwäsche-Gesetze einbezogen wurden. Chinas Entscheidung, virtuelle Währungen in die Vorschriften aufzunehmen, ist eine Reaktion auf die Häufigkeit von Geldwäschefällen. Ein offizieller Bericht zeigt, dass die Oberste Volksstaatsanwaltschaft im Jahr 2023 fast 3.000 Geldwäschefälle anklagte.