Zusammenfassung (TL;DR)
- Ein Bericht von Chainalysis hebt einen Anstieg der Geldwäsche über Kryptowährungen hervor.
- Gewaschene Kryptowährungen erreichen in fünf Jahren 30 Milliarden Dollar.
- Der Bericht hebt die Transparenz der Blockchain hervor.
Über die Jahre gab es im Kryptosektor immer wieder Probleme. Dies bestätigt die Bedenken mancher Händler hinsichtlich eines Markteintritts. Trotz umfassender Maßnahmen gegen diese Betrüger finden sie stets neue Wege, ihre Aktivitäten zu verschleiern. Dies unterstreicht der aktuelle Chainalysis-Bericht, der den Anstieg der Geldwäsche im Kryptosektor detailliert beschreibt.
Gewaschene Kryptowährungen erreichen in fünf Jahren über 30 Milliarden Dollar.
Laut einem Bericht von Chainalysis könnten diese kriminellen Akteure rund 8,6 Milliarden US-Dollar zu den illegal über den Kryptosektor gewaschenen cash beigetragen haben. Obwohl das Datenanalyseunternehmen im Vergleich zu vor zwei Jahren einen deutlichen Anstieg verzeichnete, besteht immer noch eine erhebliche Diskrepanz zu den Zahlen von 2019. In seinem Bericht von 2019 gab Chainalysis an, dass im Kryptosektor rund 10,9 Millionen US-Dollar gewaschen wurden. Das Unternehmen, das Aufzeichnungen führt, gab jedoch auch bekannt, dass die Summe innerhalb von fünf Jahren die 30-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.
Unternehmen außerdem darauf hin, dass diese Zahlen im Vergleich zu den im physischen Sektor gewaschenen Geldern verschwindend gering seien. Laut einem Bericht von Chainalysis werden jährlich rund 2 Billionen US-Dollar aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel gewaschen. Der Bericht merkt jedoch an, dass diese Summe auf Schätzungen beruht, da physisches cash im Gegensatz zu Kryptowährungen eine direkte, nachvollziehbare Dokumentation der Geldflüsse ermöglicht.
Der Chainalysis-Bericht hebt die Transparenz der Blockchain hervor.
Der Chainalysis-Bericht erörterte auch die erheblichen Unterschiede zwischen dem Handel mit physischem cash und Online-Transaktionen. Er hob hervor, dass die Blockchain transparent ist und Behörden tracdieser Vermögenswerte unterstützt. So können sie einsehen, welche Wallets welche illegal erworbenen digitalen Vermögenswerte enthalten und erhalten eine Benachrichtigung, sobald diese in eine andere Wallet transferiert werden. Chainalysis stellte außerdem fest, dass Kriminelle durch Geldwäsche mit digitalen Vermögenswerten mehr Gewinn erzielen als mit physischem cash.
Der Chainalysis-Bericht hebt zudem den Rückgang der Geldwäsche über zentralisierte Börsen hervor, die nur noch 47 % des Gesamtvolumens ausmachen. Dies ist der niedrigste Wert seit 2018. Der dezentrale Finanzsektor (DeFi) hingegen verzeichnete einen neuen Höchststand bei der Nutzung für Geldwäsche, nachdem der Anteil von 2 % im Jahr 2020 auf massive 17 % gestiegen war. Chainalysis merkt an, dass dieses Verhalten darauf hindeutet, dass hochkarätige Hacker DeFi abgewandert sind, während Kleinkriminelle weiterhin zentralisierte Börsen nutzen. Betrachtet man die verschiedenen Anlageklassen, so führt der Chainalysis-Bericht Altcoins an: Rund 68 % der gewaschenen Gelder flossen in diverse Wallets.
