Ilya Lichtenstein, der sich letztes Jahr wegen Diebstahls und Geldwäsche schuldig bekannte, wurde zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wurde wegen Geldwäsche und Diebstahls von fast 120.000 Bitcoin im aktuellen Wert von 10,5 Milliarden US-Dollar von Bitfinex, einer globalen Krypto-Börse, verurteilt.
Der Bitfinex-Hacker hat die gestohlenen Kryptowährungen mit Hilfe seiner Frau gewaschen
Im Jahr 2016 umging Ilya Lichtenstein die Netzwerksicherheit von Bitfinex, initiierte über 2000 Transaktionen und leitete 119.754 Bitcoin von Bitfinex auf sein persönliches Wallet um. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte der gestohlene Bitcoin einen Wert von 71 Millionen US-Dollar, bis zu seiner Festnahme im Jahr 2022 stieg der Wert jedoch auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Bei den aktuellen Bitcoin Preisen sind die gestohlenen Vermögenswerte über 10,5 Milliarden US-Dollar wert.
Nach Angaben des US-Justizministeriums bemühte sich Lichtenstein, nachdem er Kryptowährungen von Bitfinex-Konten abgezogen hatte, zu verhindern, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Handlungen mitbekamen. Er löschte einige dent und Protokolldateien aus dem Bitfinex-Netzwerk und wusch die gestohlenen Kryptowährungen später mit Hilfe seiner Frau Heather Morgan.
Er und seine Frau Morgan richteten unter falschen Identitäten Online-Konten ein dent nutzten Computerprogramme, um Transaktionen zu automatisieren. Sie transferierten die gestohlenen Bitcoin auf andere Konten in Dark-Web-Märkten und Kryptowährungsbörsen, zogen später einen Teil der Gelder ab und wandelten Bitcoin in andere Formen der Kryptowährung um.
Die Beamten des Internal Revenue Service bezeichneten diese Geldwäschemethoden als kompliziert.
In ihrem Urteilsvermerk stellten die Staatsanwälte außerdem fest:
„Er wurde zu einem der größten Geldwäscher, denen die Regierung im Bereich der Kryptowährungen begegnet ist. […] Über ein halbes Jahrzehnt hinweg war der Angeklagte an den Geldwäschetechniken beteiligt, die IRS-Agenten als die kompliziertesten bezeichneten, die sie bisher gesehen hatten.“
~Staatsanwälte
Im August 2023 bekannte sich Lichtenstein in allen gegen ihn erhobenen Anklagen schuldig, was eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren hätte nach sich ziehen können. sprach Richterin Colleen Kollar-Kotelly am US-Bezirksgericht in Washington, D.C. eine fünfjährige Haftstrafe mit drei Jahren Freilassung unter Aufsicht zu. Allerdings werden ihm die 29 Monate, die er seit seiner Festnahme in Haft verbüßt hat, angerechnet, was zu seiner Freilassung in nur zwei Jahren führen könnte.
Heather Morgan könnte eine 18-monatige Haftstrafe erhalten
Lichtensteins Frau Heather Morgan wird am Montag, dem 18. November, wegen ihrer Beteiligung an Geldwäsche verurteilt. Die Staatsanwälte bezeichneten Morgan als „untergeordnete Teilnehmerin“ des Plans und forderten daher nur eine 18-monatige Haftstrafe für sie.
TRM Labs, eine Blockchain- Intelligence-Plattform, kommentierte den gesamten Fall und erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden die Tools und Techniken verbessern sollten, die sie zur Identifizierung dent Verfolgung trac Kryptokriminalität einsetzen, da diese sich weiterentwickeln.
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