Amrita Srivastava, eine ehemalige Führungskraft bei Binance , hat in Großbritannien eine Whistleblower-Klage eingereicht, in der sie der weltweit größten Krypto-Börse vorwirft, Bestechung in ihren Reihen zu dulden.
Srivastava behauptet, ein Kollege habe einen Kunden um Bestechung gebeten, um seine Integration in Binance -Ökosystem zu trac . Sie sagt, ihre Entscheidung, das Fehlverhalten zu melden, habe ihren Job gekostet und beschuldigt Binance der unrechtmäßigen Entlassung. Sie behauptet, sie sei entlassen worden, kurz nachdem sie ihren Vorgesetzten das Problem gemeldet hatte.
Srivastava sagt, die Bestechung sei als Bezahlung für „Beratungsdienste“ getarnt worden, wobei ihre Kollegin vorgab, ein externer trac und nicht ein Mitarbeiter von Binance zu sein.
Das mutmaßliche Fehlverhalten ereignete sich, als sich Binance mit einer umfangreichen US-Untersuchung auseinandersetzte, die später zu einer Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche und Sanktionen führte.
Binance Verteidigung
Srivastava kam im April 2022 Binance Mastercard , wo sie Leiterin der Fintech-Abdeckung für Westeuropa war. Bei Binance arbeitete sie remote an der Link-Plattform, die Broker und Kunden mit der Börse verbindet.
Ihre Amtszeit endete abrupt im Mai 2023, einen Monat nachdem sie den dent gemeldet hatte. Ihrer Akte zufolge meldete sie das Problem im April 2023, nachdem sie von einem Kunden erfahren hatte, dass dieser das Bestechungsgeld an einen Binance Mitarbeiter gezahlt hatte.
Berichten zufolge teilte ihr die Kundin mit, dass die Zahlung erfolgt sei, um einen reibungsloseren Betrieb auf der Binance -Plattform zu gewährleisten. Srivastava sagt, sie habe sich geweigert, das Fehlverhalten zu ignorieren, und beschreibt die Situation in ihrer Stellungnahme vor dem Gericht:
„Manche Dinge sind einfach richtig und falsch, und Bestechung zu verlangen und einen Kunden zu betrügen war keine Grauzone – es ist defi falsch.“
Binance bestreitet jedoch jeden Zusammenhang zwischen ihrer Entlassung und dem Bestechungsvorwurf. Die Rechtsabteilung des Unternehmens besteht darauf, dass Srivastava wegen schlechter Leistung und nicht wegen Whistleblowing entlassen wurde. Ein Sprecher von Binance sagte:
„Die Entscheidung, ihr Arbeitsverhältnis wegen mangelhafter Leistung zu beenden, ging auf Bedenken zurück, die sie in Bezug auf ein Problem angesprochen hatte, das bereits bekannt war und von unserem internen Revisionsteam untersucht wurde.“
Binance wies auch darauf hin, dass der Mitarbeiter, dem die Bestechung , nicht mehr im Unternehmen arbeite. Allerdings argumentiert Srivastava, dass ihre Entlassung eine direkte Folge ihrer Meinungsäußerung gewesen sei, und behauptet, dass dies ihrer Karriere schweren Schaden zugefügt habe.
„Meine Erfahrung bei Binance hat meiner Karriere persönlich geschadet, eine Auswirkung, die ich in den nächsten Jahren weiterhin rückgängig machen muss“, sagte sie in ihrer Akte.
Bestechungsvorwürfe und die Probleme von Binance
Srivastavas Anschuldigungen verdeutlichen tiefere Probleme innerhalb von Binance . Sie sagt, die Unternehmensleitung habe ein chaotisches Arbeitsumfeld geschaffen, insbesondere in der Link-Einheit.
Ihr zufolge war der Druck, Einnahmen , immens, insbesondere nachdem Binance herausgefunden hatte dent dass etwa 25 % der Serviceeinnahmen von Link von einem Kunden mit Verbindungen zum Iran stammten.
Sie behauptete auch, dass ihr Team mit zunehmenden Anforderungen konfrontiert sei, um diese Einnahmelücke zu schließen. In diesem Zeitraum soll der dent stattgefunden haben. Eine in Großbritannien ansässige Kundin teilte Srivastava mit, dass sie unter fragwürdigen Umständen Geld an ihre Kollegin übergeben habe.
Die als Beratungsgebühr getarnte Zahlung sollte angeblich die Integration des Kunden in Binance beschleunigen.
Diese Behauptungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Binance weiterhin mit beispiellosen regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert dent . Im November 2023 bekannte sich das Unternehmen schuldig, gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze , und erklärte sich bereit, eine historische Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.
Während die Vorwürfe von Srivastava derzeit vom Gericht geprüft werden, argumentiert der Anwalt von Binance , dass das Unternehmen über ein tron internes Verfahren zur Untersuchung von Fehlverhalten verfügt.
Die Entschädigungen für Whistleblowing-Fälle vor dem britischen Arbeitsgericht sind nicht begrenzt, was bedeutet, dass Srivastava eine erhebliche Entschädigung erhalten könnte, wenn ihren Ansprüchen stattgegeben wird. Im Gegensatz dazu sind die Entschädigungen für ungerechtfertigte Entlassungen auf 105.700 £ begrenzt.
Der FTX-Fallout erhöht den Druck
Binance steht vor einer Klage aus dem Nachlass der zusammengebrochenen Krypto-Plattform FTX. Die in Delaware eingereichte Klage wirft Binance und seinem CEO Changpeng „CZ“ Zhao , einen betrügerischen Aktienhandel organisiert zu haben, der FTX 1,76 Milliarden US-Dollar abgezogen hat.
Der FTX-Nachlass behauptet, dass Binance und CZ ihre Investition in FTX im Jahr 2021 aufgegeben haben, indem sie einen 20-prozentigen Anteil an den globalen Aktivitäten von FTX und einen 18,4-prozentigen Anteil an seinem in den USA ansässigen Unternehmen West Realm Shires verkauft haben.
Die Zahlung für diese Transaktion kam der Klage zufolge von Alameda Research von FTX, das zu diesem Zeitpunkt insolvent war. Der Nachlass argumentiert, dass es sich bei dem Deal um eine „betrügerische Übertragung“ handele, da FTX nicht über die finanziellen Mittel verfügte, um die Transaktion zu finanzieren.
Binance hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer per E-Mail verschickten Erklärung bezeichnete das Unternehmen die Ansprüche als „unbegründet“ und versprach, sich „energisch zu verteidigen“. In der Klage wird CZ außerdem vorgeworfen, durch irreführende und hetzerische Tweets zum Zusammenbruch von FTX beigetragen zu haben.
Tweet vom 6. November 2022 hieß es: „Die Liquidation unserer Finanztransaktionssteuer ist nur ein Risikomanagement nach dem Ausstieg, das wir von LUNA lernen.“ Wir haben uns schon früher unterstützt, aber nach der Scheidung werden wir nicht so tun, als würden wir Liebe machen.“ Der FTX-Nachlass argumentiert, dass dieser Tweet eine Liquiditätskrise ausgelöst habe, die zum Zusammenbruch der Börse geführt habe.
Nachdem die Börse einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar hatte, meldete sie im November 2022 Insolvenz an, nachdem sie mit einem Anstieg an Kundenabhebungen konfrontiert war, die sie nicht abdecken konnte. Sein Gründer, Sam Bankman-Fried , wurde später wegen Betrugs verurteilt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Binance konnte die Folgen nicht vermeiden. CZ selbst saß vier Monate hinter Gittern.
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