Die insolvente Kryptowährungsbörse FTX hat rechtliche Schritte gegen ehemalige Mitarbeiter von Salameda eingeleitet, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das einst mit FTX verbunden war.
Wie aus einer kürzlich eingereichten Klageschrift hervorgeht, zielt die Klage auf die Rückforderung von rund 157,3 Millionen US-Dollar ab. Die Angeklagten, darunter Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen und Darren Wong, sollen ihre Verbindungen zu Mitarbeitern von FTX ausgenutzt haben.
Folglich gelang es ihnen, in den Tagen vor dem Konkursantrag von FTX am 11. November 2022 auf betrügerische Weise Vermögenswerte abzuheben.
Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass die Beklagten in den 90 Tagen vor der Insolvenzanmeldung von sogenannten „bevorzugten Überweisungen“ profitierten. Laut den Akten .
Darüber hinaus sollen die Angeklagten ihre Auszahlungen gegenüber anderen Kunden bevorzugt behandelt haben, indem sie ihre Beziehungen zu FTX-Mitarbeitern ausnutzten. Dies ist ein weiterer Versuch der FTX-Insolvenzmasse, Zahlungen zurückzufordern, nachdem zuvor bereits Maßnahmen gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere Beteiligte ergriffen worden waren.
Ein Netz aus finanziellen Intrigen
Die Klage führt auch Slack-Nachrichten als Beweis dafür an, dass Matthew Burgess andere FTX-Mitarbeiter dazu anstiftete, bestimmte, noch offene Auszahlungsanträge zu beschleunigen. Diese Anträge stammten von einem der FTX-US-Börsenkonten von Michael Burgess, das fälschlicherweise als Matthews Konto ausgegeben wurde. Die Auszahlungen wurden wenige Stunden vor dem 8. November 2022 abgeschlossen, als FTX alle Auszahlungen von Nutzern in Fremdwährungen einstellte. Bemerkenswerterweise wurden mehr als 123 Millionen US-Dollar der insgesamt 157,3 Millionen US-Dollar am oder nach dem 7. November 2022 abgehoben.
In der Gerichtsakte wird behauptet, dass diese Überweisungen „in der Absicht erfolgten, die gegenwärtigen oder zukünftigen Gläubiger von FTX US zu benachteiligen, zu verzögern oder zu betrügen“
Zudem erfolgt die Klage zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried im Gefängnis sitzt und auf seinen Prozessbeginn am 3. Oktober 2023 wartet. Ein Berufungsgericht lehnte kürzlich seinen Antrag auf vorläufige Freilassung ab, was seine rechtliche Situation weiter verkompliziert.
Die Klage gegen die ehemaligen Salameda-Mitarbeiter ist Teil der Bemühungen, nach dem Konkurs von FTX Vermögenswerte zurückzuerhalten. Im Januar erklärte ein Konkursanwalt, FTX habe bereits mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verschiedenen Vermögenswerten zurückerhalten. Das Konkursteam gab jedoch später bekannt, dass das Unternehmen seinen Kunden noch immer rund 8,7 Milliarden US-Dollar schuldet.
