تم الإعلان مؤخرًا عن أن يوروبول يساعد إسبانيا بنشاط في حل عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة. في الآونة الأخيرة ، تم trac مزود خدمات غسيل الأموال القائم على التشفير.
وفقًا لليوروبول ، تم القبض مؤخرًا على منظمة إجرامية كانت جزءًا من شبكات منظمات أكبر أخرى لأغراض غسيل الأموال.
كانت المنظمة تدير سلسلة من مخططات غسيل الأموال المخطط لها والتي تضمنت نقل الأصول من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. تم القيام بذلك لإخفاء الأثر المشبوه لعمليات النقل.
كانت المنظمة تستخدم العديد من الأساليب للعمل تحت الرادار دون أن يتم ملاحظتها من خلال التستر على أثرها المشبوه من خلال الحوت واستخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة المختلفة. Smurfing هو أسلوب غير قانوني تستخدمه المنظمات لتجنب الشك عند ارتكاب أنشطة غير قانونية.
عثر الحرس المدني الإسباني بالفعل على ثمانية مشتبه بهم واتهم بعض المشتبه بهم بالتورط في حلقة غسيل الأموال المشفرة.
كما فتشت السلطات بعض المنازل ووجدت الكثير من الأشياء غير القانونية المرتبطة بارتكاب عملية الاحتيال بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي المشفرة وأجهزة الكمبيوتر وبعض المستندات المرتبطة بالجريمة.
تم تجميد محافظ العملات المشفرة لمعظم الأشخاص المشتبه بهم وتم تحويل أكثر من تسعة ملايين يورو (9 ملايين يورو) إليها. كان من المفترض أن تحتفظ المنظمة بأعمال تبادل العملات المشفرة.
التقنية الأساسية المستخدمة أيضًا قادرة على الاختباء جيدًا وعدم اكتشافها بواسطة النظام. تم تحويل مبالغ كبيرة إلى بعض الحسابات المصرفية التي تخص أعضاء الحلقة.
للتغطية على مسار التحويل المشبوه ، تم إجراء بعض التحويلات الدولية وبعد ذلك تم تغيير العملة الورقية إلى عملة مشفرة. قدم اليوروبول الدعم للتحقيق من خلال توفير بعض المعلومات الهامة أثناء التحقيق.
كما عبر اليوروبول في البيان أن معدل المجرمين الذين يستخدمون الجريمة كخدمة أو خدمة CaaS آخذ في الارتفاع بشكل مثير للقلق.
