يوروبول يوم الاثنين أنها صادرت عملة مشفرة بقيمة 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) ، إلى جانب مركبات ومعدات إلكترونية ، من منصة تبادل العملات tron المسجلة في هونج كونج بيتزلاتو كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة.
في 23 يناير ، كشف اليوروبول أيضًا أن حوالي 46٪ من المليار يورو (أو 1.09 مليار دولار) التي تم تمريرها عبر Bitzlato كانت مرتبطة بأفعال غير قانونية. أظهر تقييمهم أن Bitzlato حصل على أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة ، مثل Bitcoin ، والتي تم بعد ذلك تبادل معظمها بالروبل الروسي.
أفاد يوروبول أنه في حين أن تبادل الأصول المشفرة بالمناقصة القانونية ليس جريمة ، تشير التحقيقات إلى كميات كبيرة من الأصول الإجرامية التي يتم تداولها من خلال منصة Bitzlato. يمكن أن تُعزى العديد من المعاملات إلى الكيانات المدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مثل أنشطة غسيل الأموال والمشاركة في برامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال.
في 18 يناير ، أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال مؤسس Bitzlato أناتولي ليجكوديموف في فلوريدا. ذكرت يوروبول أيضًا أنه بمساعدة وكالات إنفاذ القانون في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا ، تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين منتسبين إلى بورصة العملات المشفرة ؛ اعتقل شخص واحد في قبرص ، بينما ألقى مسؤولون إسبان القبض على ثلاثة.
رافقت اليوروبول الاعتقالات بكشف مذهل: كانت المحافظ المصادرة تحمل ما يقدر بنحو 18 مليون يورو ، أو 19.5 مليون دولار. أيضًا ، تم تجميد أكثر من 100 حساب في بورصات تشفير مختلفة كانت تسيطر على 50 مليون يورو. انضمت السلطات الأمريكية إلى الاستيلاء على خوادم Bitzlato ، معتقدة أنها مرتبطة بأنشطة التمويل غير القانونية الروسية.
في 18 يناير ، مثل ليجكوديموف أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا بعد القبض عليه بتهم غير محددة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد معاونيه في Bitzlato في أوروبا.
