TL ؛ انهيار DR
- رؤساء شركات التشفير يواجهون المحاكمة على جرائمهم.
- الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز يتفاوض على الاستسلام في سنغافورة.
سيواجه المديرون التنفيذيون السابقون لشركة BitMEX ، إحدى أكبر شركات الصرافة المشفرة ، المحاكمة على جرائمهم بحلول مارس 2022.
الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز ، والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا B enj amin Delo ، و Samuel Reed ، وهما عضوان مؤسسان في البورصة ، متهمان بغسل أموال تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار. المشتبه بهم المحاكمة بعد 18 شهرا من فرارهم ويواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت إدانتهم.
تشمل الجرائم الأخرى للمديرين التنفيذيين السابقين في BitMEX السماح للعملاء بالتداول على نظامهم الأساسي دون dent على المعلومات. لقد أدى فشلهم في تنفيذ فحوصات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" إلى جعلهم وسيلة لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
جرائم أخرى لرئيس BitMEX السابق
قبل أشهر ، اتهم المسؤولون الأمريكيون الرئيس التنفيذي لشركة آرثر هايز ، والمؤسس المشارك بي enj أمين ديلو ، وصامويل ريد بانتهاك قانون السرية المصرفية. علاوة على ذلك ، تم توجيه تهم غسيل الأموال إلى أعضاء BitMEX.
في الحادي عشر من مايو - بعد 18 شهرًا من أول اتهامات ضد بورصة نيويورك ، حدد قاضي المقاطعة جون كولتل موعد المحاكمة في 28 مارس 2022.
على الرغم من أن المقر الرئيسي لشركة BitMEX في سيشيل ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية الشركة بالفشل في تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال أثناء التعامل مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
وجه الرئيس التنفيذي السابق للشركة الاتهام إلى نفسه ، قائلاً إن سيشيل مكان أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. كان من الأسهل بكثير رشوة سلطات سيشيل مقارنة بتقارير Cryptopotato .
قد يواجه الرؤساء التنفيذيون السابقون لبورصة العملات المشفرة عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات إلى جانب غرامة قدرها 250 ألف دولار.
ذكرت شركة Cryptopolitan أن الرئيس التنفيذي السابق ، آرثر هايز ، كان يتفاوض بشأن استسلامه في سنغافورة.
في جلسة استماع في فبراير / شباط ، أخبرت مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أنها تتوقع أن تستسلم هايز في هاواي في السادس من أبريل / نيسان. سلم رئيس BitMEX السابق نفسه في 6 أبريل 2021. ومع ذلك ، أطلق المسؤولون سراحه على سند بقيمة 10 ملايين دولار في انتظار إجراءات المحكمة المستقبلية.
