قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى ضد شركة Green United التي يقع مقرها في ولاية يوتا، بزعم أنها تدير عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة 18 مليون دولار. وتزعم الهيئة أن الشركة عرضت عقود تعدين trac ووعدت المستثمرين بأرباح ضخمة من خلال أنشطة التعدين والتجارة، ولكنها بدلاً من ذلك استخدمت أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين وتمويل نمط الحياة الفخم لمؤسس الشركة.
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) نهجًا أكثر استباقية تجاه تنظيم صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. مع نمو الصناعة من حيث الحجم والشعبية، زاد أيضًا عدد المخططات الاحتيالية وعمليات الاحتيال. إن إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد شركات مثل Green United هي بمثابة تحذير للآخرين في الصناعة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية أو مواجهة عواقب قانونية. لا تزال صناعة العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من عمليات الاحتيال والمخططات الاحتيالية.
شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة Green United
هيئة الأوراق المالية والبورصات أن رايان ألكسندر بلاك، مؤسس شركة Green United، احتال على ما لا يقل عن 400 مستثمر بين عامي 2017 و2022. وتزعم الشكوى أن بلاك جمع ما يقرب من 18 مليون دولار من خلال تقديم عقود للمستثمرين لتعدين العملات المشفرة، ووعدهم بما يصل إلى 15 ضعف trac . الاستثمار في الأرباح. ومع ذلك، لم تقم الشركة مطلقًا بأي أنشطة تعدين، ولم تحقق أي أرباح من أنشطة التداول. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن بلاك استخدم أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين وتمويل أسلوب حياته الفاخر.
ووفقا للهيئة التنظيمية، استهدف مخطط التعدين الاحتيالي المستثمرين الضعفاء من خلال الوعد بعوائد عالية مع مخاطر منخفضة. ويُزعم أن شركة Green United وDufield قدمتا معلومات مضللة للمستثمرين حول عمليات الشركة وربحيتها. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة استخدمت أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين ودعم أسلوب حياة دوفيلد الفخم، بما في ذلك شراء السيارات الفاخرة والمجوهرات. تحث هيئة الأوراق المالية والبورصة المستثمرين على توخي الحذر من مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تعد بعوائد عالية مع مخاطر منخفضة، لأنها غالبًا ما تكون جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
العواقب بالنسبة لجرين يونايتد
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى وقف عمليات شركة Green United والحصول على إرجاع للمكاسب غير المشروعة والفوائد المسبقة والعقوبات المدنية من الشركة وBlack. يعد إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات جزءًا من جهد أوسع تبذله الوكالة للقضاء على مخططات العملات المشفرة الاحتيالية. في السنوات الأخيرة، اتخذت هيئة الرقابة التنظيمية إجراءات ضد العديد من شركات وأفراد العملات المشفرة الأخرى.
علاوة على ذلك، تسعى الهيئة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد جرين يونايتد ودوفيلد، فضلاً عن عقوبات مدنية وإلغاء المكاسب المزعومة غير المشروعة. تنص الشكوى أيضًا على أن المخطط ينتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال عدم التسجيل لدى الهيئة أو التأهل للإعفاء من التسجيل.
أدى افتقار سوق العملات المشفرة إلى الرقابة التنظيمية إلى تسهيل قيام المحتالين بالاحتيال على المستثمرين المطمئنين. يعد الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة Green United بمثابة تذكير بأهمية الرقابة التنظيمية في سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الشاملة والبحث عن المعلومات من مصادر حسنة السمعة قبل الاستثمار في أي مشروع للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من الوعود بأرباح ضخمة، حيث أن هذه غالبا ما تكون إشارات حمراء لمخططات احتيالية.
خاتمة
يؤكد الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Green United على المخاطر التي يواجهها المستثمرون عند الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة. ومن الضروري أن يتخذ المنظمون خطوات لحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. يجب على المستثمرين أيضًا توخي الحذر والعناية الواجبة عند الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. ومع استمرار نمو السوق، ستصبح الرقابة التنظيمية ذات أهمية متزايدة لحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية.
