تم اتهام منصة تبادل العملات المشفرة BitMEX ومديريها التنفيذيين بالانغماس في أنشطة غير قانونية تشمل الابتزاز وغسل الأموال جرائم دامون المالية الأخرى.
BitMEX ، أحد أكبر منصات مشتقات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ، بأنه "مصمم بشكل متعمد" لتسهيل العديد من الأنشطة غير القانونية.
تواجه BitMEX دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال
رفع الدعوى من قبل BMA LLC في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 16 مايو. يدعي المدعي أن الشركة الأم للبورصة ، HDR Global Trading ، وكبار مسؤوليها التنفيذيين بما في ذلك Arthur Hayes و Ben Delo و Samuel Reed ، قد تورطوا في العديد من الجرائم.
يدعي المدعي أن المدعى عليهم قد انغمسوا في الابتزاز وغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. تدعي الدعوى أن المدعى عليهم قد انخرطوا في هذه الأنشطة غير المشروعة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المفترض أن حجمها مذهل حقًا.
يدعي المدعي أنه على الرغم من دحض BitMEX ، فإن المديرين التنفيذيين في البورصة يحتفظون بصلات وثيقة مع الولايات المتحدة والمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
يستشهد المدعي بعدة مصادر قريبة من الشركة والتي كشفت سابقًا لوسائل الإعلام أن حوالي 15 بالمائة من حجم تداول BitMEX لعام 2019 كان يُعزى إلى المتداولين الأمريكيين. ويمثل المبلغ 138 مليار دولار حجم تجارة مصدرها مستثمرون أمريكيون.
وتعني المزاعم أن البورصة عالجت ثلاثة مليارات دولار كتحويلات أموال يوميًا دون الحصول على ترخيص كعمل تحويل أموال في الولايات المتحدة.
كما زعم المدعي أن المدعى عليهم أجروا أعمالًا من خلال "نمط من نشاط الابتزاز" والانخراط في التلاعب بسوق العملات المشفرة والاحتيال على الأسلاك من بين العديد من الأنشطة غير القانونية الأخرى.
