TL ؛ انهيار DR
- تضافرت جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي وسيتي بنك وسوني والسلطات اليابانية لاستعادة BTC التي تم شراؤها بأموال تم خداعها من شركة Sony.
- وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، لا تزال القضية مستمرة كما أن لدى السلطات الآن المفاتيح الخاصة للمحفظة التي تحتوي على BTC.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتقدم في قضيته الحالية بشكل صحيح لأنه يحتوي على مفاتيح خاصة لمحفظة BTC. يقال إن المحفظة تحتفظ بـ BTC المشتراة باستخدام الأموال المختلسة من Sony. الآن ، يعمل Citibank والسلطات اليابانية بشكل وثيق لإعادة الممتلكات إلى الشركة متعددة الجنسيات.
يستعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي BTC التي تم شراؤها بأموال مختلسة من Sony
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، قدمت الدولة شكوى مصادرة لاستعادة BTC التي تم شراؤها من خلال 154 مليون دولار تم اختلاسها من Sony. سرق المشتبه به cash من فرع Sony الذي كان يعمل فيه وأخفاها على أنها BTC.
وذكر الإعلان أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات يابانية أخرى أجروا التحقيقات بمساعدة سيتي بنك وسوني. وأضافت أن نتيجة التعاون حملت على نجاح الحصول على المفاتيح الخاصة للمحفظة التي تحتفظ بعملة البيتكوين.
تم الاحتيال على الأموال من قبل Rei Ishii ، وهو عامل في فرع طوكيو لشركة Sony Corporation. اختلس الأموال cash في مايو بينما كانت قيمتها 154 مليون دولار وأخفاها في بنك أمريكي في كاليفورنيا. اشترى لاحقًا 3،879 BTC ، بقيمة تزيد عن 180 مليون دولار.
بعد التحقيقات ، قالت وزارة العدل أيضًا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي استولى على مقتنيات العملة المشفرة في DEC. 1 ، 2021. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التقنية التي استخدمها إيشي. قام الجاني بتحويل BTC إلى عنوان خاص ثم احتفظ بها لاحقًا في محفظة باردة.
وأضافت وزارة العدل أن جميع BTC التي يمكن trac هي في أيدي السلطات وفي مخزن سليم. اتهمت اليابان ري إيشي بارتكاب الفعل غير المشروع ، وقال النائب العام الأمريكي ، راندي غروسمان ، إنها مستعدة لإعادة الأموال إلى سوني.
فجر المنظمون على العملات المشفرة لطرد المحتالين
يحرص المنظمون على العملات المشفرة لأن عدم الكشف عن هويته في هذا الابتكار يشجع المحتالين على إساءة استخدامها. تسعى هذه السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان فشل الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس والانتشار المالي.
Per Cryptopolitan ، تعاونت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية للمساعدة في إنهاء قضية احتيال تشفير من عام 2017. وذكر التقرير أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ساعد كوريا الجنوبية على التخلص من dent بهم ، والآن سيواصل مساعدتهم حتى تنتهي القضية .
قام المنظمون الأمريكيون أيضًا بحل قضية احتيال Bitconnect حيث خسر المستثمرون حوالي 2 مليار دولار. في سبتمبر / أيلول ، اعتقلوا زعيم منصة الاحتيال ، جلين ماركو ، الذي أقر بالذنب في المزاعم الموجهة ضده. كان ماركو من بين مرتكبي عمليات الطرح الأولي للعملات المزيفة في عام 2017.
تمت سرقة الكثير من الأموال من المستثمرين في ذلك الوقت ، لكن المنظمين يعملون على استعادتها ووضع قواعد تحكم هذه الأصول.
