كشفت شركة Cipher Trac e، وهي سلسلة الكتل Cipher Trac e بحثًا للوصول إلى هذا الاستنتاج.
كشفت أبحاث Cipher Trac e أن 56 بالمائة من شركات العملات المشفرة تفتقر إلى ممارسات "اعرف عميلك" السليمة مما يجعلها عرضة للخطر ومستخدمة لغسل الأموال. قام البحث بتحليل أكثر من 800 شركة، بما في ذلك شركات التداول خارج البورصة، والبورصات المركزية، والبورصات اللامركزية، وفئات أخرى من شركات العملات المشفرة.
تقوم البورصات اللامركزية بإجراء أضعف عمليات فحص KYC
بعد بحث Ciphet Trac e، قال ديف جيفانز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن جزءًا كبيرًا من شركات العملات المشفرة ذات إجراءات KYC الضعيفة هي بورصات لا مركزية.
وكشف جيفانس أنه إذا لم يتم تحليل التبادلات اللامركزية، فإن الأرقام ستكون أقل. تم تحليل 21 DEXs في بحث Cipher Trac e. أكثر من 16 منهم كانت عملية التحقق ضعيفة. البعض ليس لديه أي تمرين لفحص KYC.
ومع ذلك، فقد enj شركات العملات المشفرة اللامركزية نجاحًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة خلال العام الماضي. وبحسب ما ورد، ارتفعت أحجام تداولها بما يقرب من 30 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة.
تمكن DEXs المستخدمين من إجراء المعاملات دون الحاجة إلى طرف ثالث مما يجعل المستخدمين يتهربون من اللوائح.
Cipher Trac في أعقاب اختراق بورصة Kucoin الذي حدث مؤخرًا.
تمت سرقة ما قيمته 281 مليون دولار من العملات المشفرة من KuCoin. تم بيع حوالي 7.9 مليون دولار من الأموال المسروقة عبر Uniswap.
وتمكن المتسلل أيضًا من نقل 5 ملايين دولار عبر العديد من البورصات اللامركزية الأخرى.
ارتفع التداول على Uniswap مؤخرًا. لقد سجلت أعلى مستوى لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند 953.59 مليون دولار في الشهر الماضي. تضمن المنصات مزيدًا من عدم الكشف عن هويته مقارنة بمنصة DEX الأخرى.
Uniswap تسجل حجم تداول يومي بقيمة 4 ملايين دولار كشفت عنه Cipher Trac e.
بحث Cipher Trac e: لماذا يجب على شركات التشفير تحسين عمليات KYC الخاصة بها
قال خوان لانوس أدفيزورز، إن بورصات DEX يمكن أن تكون أداة لغسل الأموال، مؤسس شركة استشارات العملات المشفرة.
ووفقا له، لا ينبغي أن تكون المعاملات مجهولة المصدر، ومع ذلك، لا يتم تنظيم التبادلات اللامركزية، وبالتالي فهي تفتح الأبواب أمام الاحتيال والتلاعبات الأخرى.
كما أن ممارسات "اعرف عميلك" الضعيفة تتعارض مع إرشادات التجارة الدولية. قامت قوة العمل المالي مؤخرًا بتحديث قاعدتها لتشمل شركات العملات المشفرة التي توجه منصات التمويل بجمع معلومات العملاء ومشاركتها قبل إكمال المعاملات.
ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Cipher Trac e، إن إقناع شركات العملات المشفرة بالامتثال لفحوصات KYC المحسنة وإتاحة إمكانية إخفاء هوية المعاملات أمر ضروري.
قبل أن تتمكن شركات العملات المشفرة من تحسين تمارين KYC، يجب إجراء الأسماء وإثباتات العناوين والمقابلات الصوتية/المرئية قبل إتمام المعاملات. ومع ذلك، فإن الممارسة الحالية تقتصر على البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أرقام الهواتف لإكمال المعاملات.
وهذا يجعل صناعة العملات المشفرة خاضعة للوائح متزايدة وأكثر صرامة.
