تأخذ فضيحة Bitfinex-Tether تطورًا آخر مع إعلان المدعي العام في نيويورك (NYAG) أن الشركتين المثيرتين للجدل قد انخرطتا في أعمال تجارية مع عملاء نيويورك في وقت أبكر بكثير مما زعموا.
القليل من تاريخ القضية
في أبريل 2019، اتهمت Bitfinex بإخفاء خسارة تزيد عن ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار) من خلال وسائل استحواذ غير أخلاقية من Tether.
دافعت شركتا العملات المشفرة المتنازع عليهما عن نفسيهما في المحكمة العليا في نيويورك وقدمتا طلبًا لرفض الدعوى المرفوعة ضدهما. واستنادًا إلى الحجة القائلة بأنه ليس لديهم أي مستهلكين في ولاية نيويورك وأنه يجب رفض القضية على الفور، كان أمام NYAG مهلة حتى 8 يوليو للتوصل إلى رد.
رد NYAG على المطالبات
لسوء الحظ بالنسبة للاثنين، قدمت NYAG الآن تأكيدًا جديدًا إلى المحكمة العليا في نيويورك، تطلب منها رفض الاقتراح. في معروضاتها الـ 28، قالت NYAG، متجاهلة تمامًا هذه الادعاءات:
"حتى الفحص السريع للحقائق التي تم جمعها حتى الآن في تحقيق مكتب المدعي العام يظهر أن dent عليهم لديهم اتصالات واسعة النطاق ومتسقة مع نيويورك فيما يتعلق بالمسائل قيد التحقيق".
تُظهر المعروضات إلى جانب سلسلة من الأدلة التي تم جمعها ضد الشركتين أنهما تفاعلتا مع عملاء نيويورك في وقت مبكر من ديسمبر 2018. وكان هذا الادعاء مدعومًا بورقة تسجيل واسعة النطاق للعملاء لتلك الفترة.
عززت NYAG أيضًا استجابتها من خلال تقديم وثيقة اتصال بين Bitfinex ومدير صندوق التحوط السابق مايكل نوفوغراتز لتسجيل الأخير كعميل في أكتوبر 2018.
وجاءت الضربة الأخيرة عندما أنتجت NYAG تفاصيل الحساب المصرفي في نيويورك لـ Bitfinex والتي تم استخدامها لمعاملة الأصول بين عملائها وTether في نفس الوقت تقريبًا.
وبالنظر إلى أحدث التسجيلات المقدمة من NYAG، يبقى أن نرى ما إذا كان من المتوقع ظهور المزيد من الاكتشافات الصادمة.
