يبحث المحققون الجنائيون في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في أجهزة الصراف الآلي المشفرة حيث يمكن استخدامها للتهرب الضريبي وغسل الأموال.
مصلحة الضرائب الأمريكية تبحث في أجهزة الصراف الآلي المشفرة
لم تكن هناك قضايا عامة تتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بغض النظر عن اهتمام مصلحة الضرائب الأمريكية بها. وفي حديثه مع بلومبرج، كشف جون فورت، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أن فريقه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمواجهة النشاط الإجرامي الذي يدعمه النظام.
وقال إنهم "ينظرون إلى تلك"، بما في ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بحسابات مصرفية. وقال إن الوكالة كانت مهتمة بشكل واضح بنظام يسمح للعملاء "بالدخول، ووضع cash ، وإخراج bitcoin ". والجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب كانت أكثر فضولًا بشأن مصدر الأموال وكذلك أصحابها.
أجهزة الصراف الآلي المشفرة هذه في مدن مختلفة في الولايات المتحدة وتسمح للمستخدمين بتداول العملات الورقية مقابل أصول العملة المشفرة. وأشار جون إلى أنه على الرغم من أنهم بحاجة إلى الالتزام بنفس اللوائح وعملية "اعرف عميلك"، إلا أن لديهم درجات متفاوتة من "الالتزام بهذه اللوائح". وأضاف أن مصلحة الضرائب كانت مهتمة بقضايا الامتثال المتعلقة بالأشخاص الذين يقومون بتشغيل الخدمة.
كشف جون أنه يعتبر قضايا ضريبة العملات المشفرة بمثابة ضريبة ناشئة مع إمكانية تسهيل النشاط الإجرامي. يمكن إجراء النشاط غير المشروع من خلال طرق مختلفة. كانت أجهزة الصراف الآلي هذه ذات مخاطر عالية لأنها كانت تتمتع بشفافية قليلة.
وكشف أيضًا أنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن حالات عامة، إلا أنه كانت هناك بعض “الحالات المفتوحة في المخزون”. الآن حولت مصلحة الضرائب الأمريكية تركيزها نحو أجهزة الصراف الآلي والبورصات المشفرة. وأشار جون إلى أن الشروط الصارمة في الولايات المتحدة تدفع الناس إلى استخدام التبادلات الأجنبية، وبالتالي، يجب تغيير ذلك.
صورة مميزة من فليكر.
