كشفت Binance ، التي يمكن القول إنها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم،
إن غاسلي العملات المشفرة المشتبه بهم هم عصابة إجرامية يشتبه عملاء الأمن في قيامهم بغسل ما لا يقل عن 42 مليون دولار من خلال شركات العملات المشفرة في العامين الماضيين. كان لدى Binance Exchange فريق أمني يعمل جنبًا إلى جنب مع شركة RegTech TRM dent المعاملات بين Binance و"Bulletproof Exchanger" dent هؤلاء المجرمين.
هذه المبادلات المضادة للرصاص هي منصات عملات مشفرة يستخدمها غاسلو العملات المشفرة المشتبه بهم لغسل الأموال. الشركات في هذه الفئة عادة ما تكون منصات ذات ضوابط مريحة للتحقق من dent ، وهي تتلاءم تمامًا مع متطلبات المجرمين الذين يقومون بغسل الأموال.
وفقًا لمنشور مدونة Binance ، فقد استثمروا المزيد من الموارد للتغلب على هذه المشكلات وأصيبوا بالذهول من النتيجة. ومع ذلك، بعد مراقبة بعض الأنشطة المشبوهة، تمكنت Binance
وبحسب ما ورد، كانت العصابة مسؤولة عن حملة برامج الفدية وغسل أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين.
القبض على غاسلي العملات المشفرة
وفقًا لقسم الشرطة الإلكترونية التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، فقد بدأوا العمل مع Binance منذ أوائل عام 2020. وأوضحوا في منشور مدونة آخر أن Binance استخدموا خوارزميات رائدة في الصناعة لتحليل واكتشاف المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال.
ومع ذلك، لم يتم القبض على غاسلي العملات المشفرة المشتبه بهم حتى شهر يونيو الذي تم الكشف عنه. وقالوا كذلك إن المجرمين قاموا بغسل الأموال في حوالي 20 منصة تبادل عبر الإنترنت، ووضعوا إعلانات على المنتديات على شبكة الإنترنت المظلمة.
عند إلقاء القبض على المجرمين في منطقة بولتافا، تم الاستيلاء على أجهزة كمبيوتر cash بقيمة تزيد عن 200 ألف دولار، بالإضافة إلى بنادق هجومية ورشاشات وذخيرة.
وأوضحت إدارة الشرطة أيضًا في البيان أنه في إطار التشريع الحالي، ستواصل التعاون مع مجموعات أبحاث الأمن الدولية لمكافحة الجرائم والتهديدات المتعلقة بتداول العملات المشفرة بشكل فعال.
موقف Binance من العملات المشفرة غير القانونية
على الرغم من أن سمعة Binance فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطات ليست جيدة، إلا أن القصة الآن على وشك التغيير. لعبت الشركة دورًا محوريًا في القبض على المخالفين للقانون في مجال العملات المشفرة.
وفي منشور المدونة الذي نشرته الشركة، أوضحوا أيضًا أنهم يتطلعون إلى ضمان أمان العملاء ودعم التحقيقات المتعلقة بسلامة النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة.
وزعمت شركة الصرافة أن جزءًا من هذا الالتزام يتضمن محاربة الجهات الفاعلة الخبيثة ومساعدة الضحايا على تحقيق العدالة.
