تاجر مخدرات سابق يعترف بغسل الأموال. يعترف بأنه قام بغسل 19 مليون دولار أمريكي عبر طريق الحرير.
هيو هاني يعترف بأنه مذنب في قضية غسيل الأموال
وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن المدعين العامين للمنطقة الجنوبية من نيويورك أعلنوا عن صفقة إقرار بالذنب مع هيو بريان هاني. لقد أضاف هذا نصًا آخر في تاريخ سوق الأدوية. وبحسب الإعلان، فإن هاني متهم بغسل ما يقرب من 20 مليون دولار مطلع عام 2018.
كان طريق الحرير واحدًا من أوائل أسواق المخدرات التي ظهرت على شبكة الإنترنت المظلمة، وكان يقبل الأصول المشفرة مثل Bitcoin منذ زمن بعيد. تم إغلاق الموقع في عام 2013 عندما تم القبض على منشئه ومشغله روس أولبريشت. واجه روس عدة تهم ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة بيع المخدرات والتآمر وجرائم الإنترنت مثل قرصنة الكمبيوتر.
كان هاني أحد "الباعة" في السوق الذين يبيعون المخدرات في الموقع. يُزعم أن هاني كان عضوًا رفيع المستوى في مجموعة لتجارة المخدرات تدعى فارمفيل وتلقى أكثر من 4000 Bitcoin من حسابات طريق الحرير في فبراير 2012. زعمت الشكوى أن هاني زود الفنتانيل والأوكسيكونتين من بين أدوية أخرى مختلفة.
يدعي المدعي العام الأمريكي جيفري س. بيرمان أن هاني استخدم طريق الحرير "كوسيلة لبيع المخدرات" للمشترين في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنه بعد ذلك، كان هاني متورطًا في غسيل الأموال حيث استخدم Bitcoin لغسل أكثر من 19 مليون دولار جمعها كأرباح في السوق.
تم القبض على هاني بعد محاولته تصفية ما تبقى لديه من Bitcoin في بورصة عملات مشفرة مقابل 19,147,053 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2018. ثم قامت البورصة بتجميد حساباته وبدأت تحقيقًا داخليًا أدى إلى إصدار أمر تفتيش. تم القبض على هاني أخيرًا في يوليو 2019.
لقد ادعى في البداية أن Bitcoin جاءت من Bitcoin ، لكن blockchain كشف أن أمواله جاءت من طريق الحرير. وقد اعترف الآن بأنه مذنب في جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالانخراط في التجارة المالية للممتلكات المشتقة بشكل غير قانوني. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في فبراير/شباط من العام المقبل.
