أقر إيدي ألكسندر ، الرئيس التنفيذي لموقع تداول العملات المشفرة المفترض EminiFX ، بأنه مذنب بارتكاب الاحتيال في السلع في محكمة مقاطعة في نيويورك ، ووعد بسداد ملايين الدولارات إلى المستثمرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة "خدعة الاستثمار في العملات المشفرة".
تم القبض على إيدي ألكسندر ، 51 عامًا ، من فالي ستريم ، نيويورك ، في مايو 2022 ووجهت إليه تهمة الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في السلع ، والتي دفع ببراءته في البداية. ومع ذلك ، وفقًا لوثائق المحكمة ، سيغير إيدي ألكسندر دعواه في جلسة استماع جديدة مقررة بعد ظهر الجمعة.
إيدي ألكسندر "يمكنك الركض ، لكن لا يمكنك الاختباء"
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 10 فبراير أن ألكسندر اعترف بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في السلع وسيدفع أكثر من 248 مليون دولار في مصادرة وتعويضات غير محددة.
وفقًا لمحامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز ، فقد سيطر إيدي ألكسندر على منصة تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية في الفترة من سبتمبر 2021 تقريبًا إلى مايو 2022 و "استقطب أكثر من 248 مليون دولار من الاستثمارات من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد."
وفقًا للسلطات ، قام إيدي ألكسندر ، الذي كان مهندسًا للأمن السيبراني منذ فترة طويلة قبل تأسيس EminiFX ، بإغراء المستثمرين بالاحتيال من خلال الوعد بمضاعفة أموالهم في غضون خمسة أشهر وتحقيق أرباح أسبوعية بنسبة 5 ٪ من خلال تقنية استشارات الروبوت الخفية.
ومع ذلك ، في الواقع ، لم يستثمر الرئيس التنفيذي "مبلغًا كبيرًا" من cash و "حتى استخدم بعض الأصول للنفقات الشخصية". وبدلاً من ذلك ، روج إيدي ألكسندر EminiFX كمنصة دخل سلبية تعمل على التداول الآلي في العملات المشفرة والعملات الأجنبية باستخدام تقنية جديدة مخفية "مضمونة".
رفض الكسندر الكشف عن طبيعة التكنولوجيا للمستثمرين ، لكنه أكد لهم أن استثماراتهم ستضاعف في غضون خمسة أشهر. تزعم السلطات أنه حافظ على الخداع من خلال إرسال بيانات حساب كاذبة للعملاء تشير إلى أن أموالهم زادت بنسبة تتراوح بين 5 و 10 في المائة في الأسبوع.
تداعيات الاستثمار الاحتيالي
في الحقيقة ، ألكسندر ملايين الدولارات في الأموال التي استثمرها ، وهي حقيقة أخفاها عن المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، قام بتحويل ما يقرب من 14.7 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي واستخدم ما يقرب من 155 ألف دولار لشراء سيارة BMW وأكثر من ذلك لتسديد مدفوعات على سيارة مرسيدس-بنز.
يواجه إيدي ألكسندر أيضًا دعوى مدنية ثانية من هيئة تداول السلع الآجلة ، والتي تتهمه "بالتماس الاحتيال والاختلاس" فيما يتعلق بالعملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية.
على الرغم من مزاعم الاحتيال ضد ألكسندر ، ظل العديد من عملائه يدعمونه. في جلسة استماع ألكسندر العام الماضي ، سافر المؤيدون من جميع أنحاء العالم لتشجيعه ، حيث أخبروا بلومبرج أن EminiFX كان مشروعًا ، وأن إدي ألكساندر كان يساعدهم ، وأن الملاحقة القضائية ضد ألكساندر ، وهو أسود ، كانت عنصرية.
ومن المتوقع صدور الحكم النهائي لرجل الأعمال سيئ السمعة أمام قاض في 12 يوليو / تموز. والعقوبة القصوى على جريمة الاحتيال في السلع الأساسية هي السجن لمدة 10 سنوات. ومع ذلك ، يمكن أن يواجه ألكسندر ما يصل إلى 30 عامًا في السجن دون صفقة قضائية.
في خطاب تم تسليمه في جلسة علنية ، اعترف ألكسندر بإهمال إبلاغ مستخدمي EminiFX الحاليين والمستقبليين بأن بعض "جوانب" منصته لم تكن تعمل بشكل كامل من سبتمبر 2021 إلى مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على طلب المدعي العام ، كشف إيدي ألكسندر أن كان يدرك أن برنامج الذكاء الاصطناعي الذي ادعى أنه استخدمه كجزء من "حملته الاستراتيجية التسويقية" لم يعمل.
وفقًا لوثائق المحكمة ، الإقرار بالذنب قبل أسابيع فقط من بدء محاكمة الكسندر أمام هيئة المحلفين. في اعترافه بالذنب ، اعترف الكسندر بأنه ليس لديه دفاع معقول إذا ذهب للمحاكمة في أواخر مارس ، كما كان متوقعًا في الأصل.
كانت عمليات سحب البساط Cryptocurrency و NFT blockchain ، مع فقدان أكثر من 25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 500 مشروع احتيالي حتى الآن ، وفقًا لبيانات من موقع معلومات البرمجيات والتكنولوجيا Comparitech.
