يقال إن نيشاد سينغ ، المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX ، يستعد للاعتراف بالذنب في التهم الجنائية الأمريكية بشأن تورطه المزعوم في مخطط احتيال واسع النطاق متعدد السنوات.
كان سينغ يتفاوض على صفقة مع المدعين العامين في مانهاتن بينما يستعدون لتوجيه تهم احتيال ضده ، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
من المحتمل أن تتضمن تفاصيل الاتفاقية تعاونًا مع السلطات ، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حبس سام بانكمان-فريد ، الذي دفع بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام المكونة من ثماني تهم وينتظر المحاكمة.
يعد التحقيق الجاري في الانهيار المذهل لشركة FTX في نوفمبر 2022 أحد أكثر قضايا جرائم الشركات شهرة في تاريخ الولايات المتحدة.
زعم المسؤولون أن Bankman-Fried دبر عملية احتيال استمرت سنوات تضمنت تضليل المستثمرين وإساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتغطية نفقات شخصية ورهانات محفوفة بالمخاطر في Alameda ، الشركة التجارية التابعة لبورصة العملات المشفرة.
لعب المدير التنفيذي السابق لشركة FTX دورًا مهمًا في العمليات اليومية في FTX كرئيس للهندسة. كان لديه أيضًا علاقة شخصية وثيقة مع Bankman-Fried وحتى أنه عاش معه في شقة بنتهاوس في جزر الباهاما.
تم تعيين سينغ في Alameda في عام 2017 قبل أن يؤسس FTX بعد ذلك بعامين مع Wang و Bankman-Fried. ساهم في كتابة البرنامج الذي بنيت عليه البورصة ولعب دورًا رئيسيًا في إطلاق FTX US في عام 2020.
إذا تعاون مع السلطات ، فيمكنه تقديم نظرة ثاقبة على الجانب المالي للحملة في الشركة البائدة ، وهو ما كان المسؤولون الأمريكيون يبحثون فيه. اتهمته لائحة اتهام بانكمان فرايد بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقد قدم أكثر من 9.3 مليون دولار للمرشحين واللجان الديمقراطيين منذ عام 2020 ، وفقًا للإيداعات. من بين أكبر المتلقين كان Mind The Gap ، وهي لجنة عمل سياسي أسستها والدة Bankman-Fried وحصلت على مليون دولار من سينغ في أبريل 2021. وتلقى أيضًا مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض من Alameda Research ، وفقًا لملفات محكمة الإفلاس.
تفاصيل أخرى في حالة FTX
اعترف زميلان سابقان آخران لـ Bankman-Fried ، وهما Gary Wang و Caroline Ellison ، بالذنب العام الماضي في تهم تتعلق بأدوارهما في FTX و Alameda Research ويعملان مع المدعين العامين.
تخطط لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا لمقاضاة سينغ بشأن دوره في المخطط المزعوم ، وفقًا لأحد المصادر.
حذر فريق إعادة الهيكلة المشرف على الإفلاس المستثمرين من البحث عن رموز الاحتيال التي تهدف إلى الاستفادة من مشاكل البورصة.
وفي تغريدة حديثة، حذرت الشركة من أن "مدينو FTX لم يصدروا أي رمز دين، وأي عروض من هذا القبيل غير مصرح بها". ليس من الواضح ما إذا كان التحذير مرتبطًا برمز جديد يسمى ديون مستخدمي FTX، أو FUD، المدرج في بورصة Huobi التابعة لـ Justin Sun منذ 7 فبراير.
كانت متاعب FTX بمثابة ضربة كبيرة لصناعة العملات المشفرة ، وأثار التحقيق المستمر في مخالفاتها المزعومة قلق المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
مع استمرار انتشار ملحمة FTX ، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة. يبقى أن نرى ما إذا كان تعاون سينغ سيؤدي إلى مزيد من الاكتشافات التي قد يكون لها آثار خطيرة على صناعة التشفير ككل.
