في 28 فبراير، قدم تري جرين، وهو مستثمر لديه ما يقرب من 2 مليون دولار من الأموال المجمدة في بنك العملات المشفرة المفلس BlockFi، شكوى جماعية ضد مؤسسيه واثنين من مديريه وبورصة العملات المشفرة Gemini في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيو ساوث ويلز. جيرسي. ومع ذلك، زعم جرين أن المدعى عليهم انتهكوا الاحتيال على المستهلكين وأعمال الصرف، وانتهكوا الواجبات الائتمانية، وعرضوا وبيعوا أوراقًا مالية غير مسجلة.
"تم تسويق الأوراق المالية غير المسجلة التي باعها المدعى عليهم في BFI [BlockFi] نيابة عن BlockFi وبيعها عبر دفق مستمر من التحريفات والإغفالات المادية من قبل برينس وماركيز على مدار عدة سنوات ومن خلال التحريفات المتقطعة من قبل المدعى عليه جيميني."
تري جرين في دعوى قضائية جماعية مقترحة
يدعي غرين أنه استثمر أكثر من 1.5 مليون دولار في حسابات الفوائد، والتي يُزعم أنها أوراق مالية غير مسجلة حققت مكاسب رأسمالية وحققت فوائد تصل إلى أكثر من 400 ألف دولار. ولسوء الحظ، لم يعد بإمكانه سحب الأموال بعد أن جمدت BlockFi جميع عمليات السحب في 10 نوفمبر - بالتزامن مع تقديم FTX لطلب الإفلاس.
هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) شركة BlockFi بالفشل في تسجيل العروض والمبيعات لمنتج إقراض العملات المشفرة بالتجزئة في 14 فبراير. وردًا على ذلك، أكد جرين أنه تم تضليله من قبل مؤسسي BlockFi، زاك برينس وفلوري ماركيز، لشراء أوراق مالية غير مسجلة. لقد تم تقديمها على أنها قابلة للمقارنة بالمنتجات المصرفية المؤمنة اتحاديًا. خلال الإجراءات، اعترفت BlockFi بأن حسابات الفائدة الخاصة بها كانت عبارة عن أوراق مالية غير مسجلة، مما أدى إلى تسوية بقيمة 50 مليون دولار في 15 فبراير.
وبحسب ما ورد احتفظت شركة Gemini من Tyler Wink levoss بعهدة أموال العملات المشفرة لعملاء BlockFi من خلال خدمات الحفظ الخاصة بها، ولكن يُقال إنها تمثل بشكل خاطئ مستوى وصول العملاء إلى هذه الأصول. وفقًا للدعوى القضائية، كانت جيميني على علم ببيانات مضللة حول أمان وتوافر الاستثمارات في جيميني، ووافقت عليها، ومخاطر الخسارة المرتبطة بها. يُزعم أيضًا أن Gemini قدمت معلومات مضللة إلى BlockFi والتي تم استخدامها بعد ذلك في تسويق حسابات الفائدة BlockFi (BIAs) الخاصة بها.
يقوم Greene برفع دعوى قضائية جماعية ضد Gemini والمتهمين الآخرين بشأن مزاعم انتهاك قانون الصرف. تشمل المطالبات "تعويضات ثلاثية" لخرق قانون الاحتيال على المستهلك، وتغطية أتعاب المحاماة، والمبالغ المستردة على جميع الأموال التي حصل عليها المدعى عليهم مع الفوائد المتراكمة، وحكم يمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
تتكون فئة الأفراد الممثلين في الدعوى من أي من المساهمين في BlockFi الذين اشتروا حسابات BlockFi ذات الفائدة غير المسجلة في BlockFi في الفترة ما بين 4 مارس 2019 و10 نوفمبر 2022. وقد تلقى المدعى عليهم استدعاءً ويجب عليهم الرد على الشكوى في غضون 21 يومًا أو يتم إخضاعهم للاستدعاء. مطالبة بدفع كامل المبلغ المحدد في مطالبة جرين.
