TL ؛ انهيار DR
• سيعمل هيدرا من موسكو وألمانيا.
• سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التحقيق في جميع عمليات التبادل التي لا تتوافق مع لوائحه.
عاقبت وكالة المراقبة التابعة للصندوق الأجنبي ، أو OFAC ، منصات تداول العملات المشفرة ومنصات تداول Garantex و Hydra Darknet. وفقًا للتقارير ، يُقال إن كلتا الشركتين المشفرتين مرتبطان بجرائم الإنترنت والشبكة المظلمة وعمليات الاحتيال على التشفير التي تم ارتكابها في الأشهر الأخيرة.
يسر أحد الشركاء في مكتب المحاماة "The Volkox" ، Matt Stankiewicz ، تقديم دعمه لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في جعل هذه العقوبات فعالة. في بداية أبريل ، حققت الوكالة في العمليات في Hydra ، وخلصت إلى أن سوقها يدعم الهجمات الإلكترونية عبر Ransomware و Darknet وغيرها من الوسائل غير القانونية.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعاقب شركتي تشفير روسيتين
مرت أعلى وكالة مراقبة جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بأيام صعبة عندما اضطر وكلاؤها للتحقيق في الأحداث الأخيرة المرتبطة بسوق العملات المشفرة. اكتمل تجريم شركتي تشفير من روسيا بعد تأكيد شراكتهما مع Chatex وبورصة Suex.
أوضحت الوكالة أيضًا أن لديها حوالي مائة محفظة تشفير روسية سيتم التحقيق فيها. ستقدم العديد من هذه المحافظ عملياتها باستخدام Bitcoin و USDT Ethereum .
بعد إعلانات الوكالة ، قالت وزيرة الخزانة يلين جانيت ، إن معظم الهجمات الإلكترونية تأتي من روسيا بسبب الحصانة الجنائية. تعترف يلين نفسها بأنها قضية يجب أن تهم البلاد ، مع العلم أنها أصبحت أكثر انتظامًا.
قضية Garantex تضر بشعبية سوق التشفير
أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم تحييد قضية Garantex بعد تأكيد عملياتها الاحتيالية. وفقًا للوكلاء ، تعمل منصة التشفير من موسكو ، وسانت بطرسبرغ ، وربما من مدن أخرى على الأراضي الروسية. منصة التشفير متورطة في غسيل الأموال والمساعدة المالية للإرهاب.
بعد أن وصل سوق العملات المشفرة إلى أعلى مستويات شعبيته في الأشهر الأخيرة ، يتعين على المنظمين العمل على إغلاق التبادلات غير المشروعة. منظور المنظمين الأمريكيين هو أن منصات التشفير يجب أن تتبع إرشادات للعمل في المنطقة ، بما في ذلك العمليات الشفافة ومخطط اعرف عميلك.
وكالة في الجرائم الإلكترونية وهيئة الأوراق المالية والبورصات بتضييق الخناق باستمرار على منصات العملات المشفرة التي لا تمتثل لقواعدهما. إذا لم يلتزموا بها ، فقد يتم إغلاق المجال أو مراجعته ، كما كان الحال مع شركة Hydra. تشير التفاصيل إلى أن الشركة المشفرة ستعمل بشكل غير قانوني من روسيا وألمانيا ، وهو ما تعلم به الهيئات التشريعية بالفعل. الشركة متورطة بالفعل في عمليات احتيالية تصل قيمتها إلى حوالي 25 مليون دولار في التشفير.
