TL ؛ انهيار DR
- دعا المدعي العام التركي إلى إصدار حكم بالسجن 40 ألف عام على مؤسس شركة Thodex Rugpull.
- فاروق فاتح أوزر ، مؤسس Thodex ، لا يزال مفقودًا ومطلوبًا من الإنتربول.
في أبريل الماضي ، أعلنت شركة Thodex ، وهي شركة تشفير مقرها تركيا ، أن منصتها "مغلقة مؤقتًا" لمعالجة "التقلبات غير الطبيعية في حسابات الشركة" ، بينما نجا المؤسس والرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير بأكثر من ملياري دولار من أموال المستثمرين إلى ألبانيا.
لوائح اتهام Thodex بشأن عملية احتيال لسحب البساط
وفقًا لوكالة Demiroren الإخبارية ، فإن لائحة الاتهام ضد Thodex ، وهي شركة مقرها اسطنبول ، تطلب أحكامًا تصل إلى 40،564 عامًا لكل متهم. من بين الأشخاص المذكورين الرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي فقد منذ عام. بعد ظهور فيديو أوزر في مطار إسطنبول في أبريل 2021 ، سافرت فرق الشرطة التركية إلى أربع دول ، بما في ذلك ألبانيا ، في عمليات بحث عقيمة عنه.
في أبريل 2021 ، اشتكى عملاء البورصة من أنهم غير قادرين على سحب ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة. نتيجة لذلك ، اختفى أوزر ورفض التواصل مع أي شخص. في ذلك الوقت ، كان لدى Thodex أكثر من 400000 زائر ، منهم 390.000 نشط.
كما أنه من غير المؤكد ما حدث cash المسروقة. في أكتوبر 2020 ، بلغت التدفقات الداخلة إلى Thodex ذروتها عند 1700 Bitcoin . ومع ذلك ، خلال ذلك الوقت ، شهدت Thodex أعلى معاملة صادرة يومية من 214 bitcoin في 23 مارس 2021.
تم إجراء آخر معاملة صادرة معروفة على Thodex في 17 أبريل 2021. ستبدأ إجراءات الشكوى بقبول لائحة الاتهام ، والتي شارك فيها أكثر من 356000 شخص كمدعين ضد البورصة البائدة.
في الوقت الحالي ، السلطات التركية مذكرة توقيف دولية نشطة لتوقيف أوزير. أصدر الإنتربول نشرة حمراء للقبض عليه. علاوة على ذلك ، فإن أشقاء أوزر موجودون بالفعل في السجن لدورهم في Thodex. كما اعتقلت الشرطة أكثر من 62 شخصًا في ثماني مدن ، بما في ذلك اسطنبول.
يخسر المستثمرون أكثر من 24 مليون دولار
شوهد أوزر آخر مرة في مطار إسطنبول عام 2021 ، واختفى منذ ذلك الحين ، مع استمرار السلطات في البحث عنه. بعد فترة وجيزة من اختفائه ، أصدر أوزر بيانًا من مكان لم يُكشف عنه ينفي فيه المزاعم ويقول إنه سيدفع للمستثمرين ويعود إلى تركيا في وقت لاحق.
كان Thodex عبارة عن مشروع تشفير قام في trac مئات الأتراك الذين يتطلعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم الجامح والعملة غير المستقرة. يُتهم كل من المتهمين بالانتماء إلى منظمة تم تشكيلها وإدارتها بغرض ارتكاب جريمة. تعد العضوية في منظمة ، والاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات ، وغسيل الأموال بسبب أنشطة إجرامية من بين التهم الإضافية.
تزعم لائحة الاتهام أن انهيار البورصة أدى إلى خسائر إجمالية قدرها 356 مليون ليرة (24 مليون دولار) ، أقل بكثير من 2.6 مليار دولار في بحث أجرته Chainalysis في فبراير. وقالت إن Thodex هي المسؤولة في المقام الأول عن 90٪ من إجمالي الخسائر العالمية بسبب عمليات سحب البساط في عام 2021.
تؤكد مجموعة Demiroren أن الأفراد المتهمين أداروا منظمة إجرامية ، وارتكبوا عمليات احتيال من خلال أنظمة matic ، وغسلوا الأموال من الأعمال الإجرامية.
تعكس العقوبة القاسية التي طلبها المدعي العام التركي بالسجن 40 ألف عام زائد نطاق المعاناة من الاحتيال التي يتحملها مستثمرو العملات المشفرة. في صناعة لم يتم تطويرها بالكامل بعد ، أصبحت عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات ، يجب أن يكون المستثمرون أكثر حذراً.
