اعتقل المسؤولون في هيوستن مواطنًا أمريكيًا يُزعم أنه استخدم قرض PPP بقيمة 1.1 مليون دولار لشراء عملة مشفرة ، حسبما أعلنت وزارة العدل (DOJ) يوم الثلاثاء.
اتهمت وزارة العدل مواطنًا أمريكيًا يُدعى جوشوا توماس أرجيرس ، يبلغ من العمر 29 عامًا ، بتقديم طلب والحصول على قرض PPP بشكل غير قانوني واستخدام هذه الأموال لأغراض شخصية ، بما في ذلك شراء العملات المشفرة.
توزيعات قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص: هل هذا كاف؟
بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون على علم بمبادرة برنامج حماية الراتب (PPP) ، فقد تم إنشاؤه في أعقاب تفشي فيروس كورونا ، الذي أصاب الشركات الصغيرة والشركات الناشئة بشدة. في جميع أنحاء العالم ، يتم إغلاق الشركات ، وترتفع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وبالتالي ، في محاولة لتخفيف الضربة التي تعرضت لها هذه الشركات المتعثرة ، قررت إدارة ترامب تخصيص أكثر من 520 مليار دولار لما يصل إلى خمسة ملايين شركة.
لسوء الحظ ، كشفت العديد من الدراسات الاستقصائية أنه بالنسبة لما يصل إلى 84 في المائة من مالكي المشاريع الصغيرة ، فإن أموال قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذه غير كافية للحصول عليهم من خلال 16 في المائة فقط أكدوا أنهم سيكونون قادرين على الاستمرار بعد يوليو. اعتقد Argires أنه من المقبول الاستفادة من هذه الفوضى وكسب بعض الدولارات السريعة باستخدام العملات المشفرة.
ضبط رجل أمريكي بتهمة الحصول على قرض من PPP بشكل خاطئ
وفقًا لإعلان وزارة العدل ، تقدم Argires بطلب إعفاء قرض PPP إلى المؤسسات المالية ، مدعيا أنه أيضًا أحد ضحايا COVID ، وحصل عليه ، ثم ذهب لاستخدام تلك الأموال في أغراض الاحتيال وغسيل الأموال .
قام Argires بتجسيد نفسه على أنه صاحب عمل لشركتين مختلفتين - Texas BBQ و Houston Landscaping ، وقدم طلبًا للحصول على حزمة الإغاثة قائلاً إن لديه أيضًا مئات الموظفين للعناية وأنه بحاجة ماسة إلى أموال التحفيز.
تم اكتشافه في وقت لاحق يوم الاثنين أنه ليس فقط لم يكن مسؤولاً عن العدد المعلن للموظفين ، وأن تفاصيل الرواتب المقدمة كانت ملفقة ، لكنه لم يستخدم أموال قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع أي من موظفيه.
بدلاً من ذلك ، تم استخدام أموال الإغاثة التي تم تلقيها مقابل Texas باربيكيو لشراء العملات المشفرة والتعامل معها ، وتم إيداع الأموال التي تم الحصول عليها في Houston Landscaping في حسابه الشخصي ثم تم سحبها جزئيًا من خلال أجهزة الصراف الآلي.
الفدراليون يراقبون
على الرغم من أن المتهم لم تثبت إدانته بعد بجرائمه ، إلا أنه تذكير صارخ لأولئك الذين لديهم نوايا مشبوهة مماثلة في الاعتبار لإنقاذ فيروس كورونا أو أموال قرض الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حذرت الشرطة الفيدرالية من أن مثل هذه المحاولات لن يتم التغاضي عنها ، ويجب استخدام أموال الإغاثة للشركات الصغيرة بدقة في كشوف المرتبات والإيجار والمرافق والمدفوعات المتعلقة بالرهن العقاري فقط.
