وضع التبادل اللامركزي Uniswap أثناء التعاون مع blockchain TRM Labs خلال الأشهر الأربعة الماضية ، على القائمة السوداء 253 عنوانًا للعملات المشفرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجعل فيها Uniswap بيانات القائمة السوداء للمحفظة عامة.
تم حظر معظم العناوين نتيجة روابط إلى صناديق أو شركات مسروقة تخلط المعاملات ، بما في ذلك Tornado Cash ، والتي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا.
قام Banteg ، المطور الأساسي لـ Yearn Finance ، بحفظ البيانات في خيط Twitter وعلى GitHub ، مستشهداً بمهندس برمجيات التبادل اللامركزي جوردان فرانكفورت كمصدر.
Uniswap مقابل TRM Labs
تعاونت Uniswap عندما يتفاعل المستخدم مع موقع Uniswap على الويب ، تتلقى TRM Labs عنوانها وتخصصه لمستوى المخاطرة. Uniswap هو المسؤول عن تحديد درجة المخاطرة التي يرغب في قبولها.
وفقًا لتعليقات فرانكفورت على GitHub ، قامت البورصة أولاً بحظر العناوين التي ترتبط بشكل غير مباشر بالعناوين الخاضعة للعقوبات ، لكنها خففت مؤخرًا. الآن ، يقوم فقط بحظر العناوين الخاضعة للعقوبات أو التي تلقت بالفعل أموالًا إما مسروقة أو تم اختراقها.
يوضح الرسم المنشور على GitHub الأنواع السبعة للسلوك غير المشروع الذي تبحث عنه TRM Labs أثناء التحقق من العناوين. تعتبر الأموال المسروقة والأموال من أداة مزج المعاملات والعناوين الخاضعة للعقوبات والأموال الإضافية من عملية احتيال معروفة الفئات الرئيسية الأربع التي يتم اكتشافها بشكل متكرر.
تشمل الفئات المتبقية الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب ، والأموال من مجموعات القرصنة المعترف بها ، والمواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال.
وفقًا لـ Banteg ، من أجل تسهيل تقديم مدفوعات العملة المشفرة إلى تلك المحافظ ، تم ربط 30 عنوانًا بأسماء ENS. يعتقد Banteg أن معظمهم كانوا على الأرجح مستخدمين شرعيين.
في وقت كتابة هذا التقرير ، لم تكن هناك تعليقات رسمية من فرانكفورت ويونيسواب. Cryptopolitan بتحديث هذا المنشور في حالة حصولنا على رد.
يتكون Uniswap من ثلاثة مكونات رئيسية: رمز يعمل على blockchain ويمكن لأي شخص رؤيته ؛ موقع ويب أمامي يمنح المستخدمين طريقة للتفاعل مع الكود ؛ وشركة مقرها الولايات المتحدة تنشئ البروتوكول وتدير موقع الويب الأمامي. يتم حظر عناوين التشفير على مستوى الواجهة الأمامية.
