تاجر عملة مشفرة عديم الضمير خدع أكثر من 170 شخصًا وحكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا في 11 مايو. حكمت وزارة العدل على الجاني لإدارة سلسلة من صناديق العملات المشفرة التي زعمت زوراً أنها تحقق عوائد كبيرة. ومع ذلك ، فقد كانوا يتكبدون خسائر وعملوا بدلاً من ذلك كمخطط هرمي.
ذكرت وزارة العدل أن جيريمي سبنس 25 قد طلب ملايين الدولارات من خلال تقديم مزاعم كاذبة. وأضافوا أن تداول العملات المشفرة في Spence يبدو أنه مربح للغاية. عندما كان تداول سبنس ، في الواقع ، دائمًا غير مربح ".
أصدرت وزارة العدل الحكم إلى سبينس من قبل القاضي المحلي للولايات المتحدة لويس كابلان عن المنطقة الجنوبية من نيويورك. أدار Spence قنوات التواصل الاجتماعي المعروفة باسم Coin Signals لعملية احتيال استثماري تتضمن تشفيرًا ".
إلى جانب ذلك ، أمرت المحكمة سبنس بدفع تعويضات لضحاياه. سيكلف الاسترداد أكثر من 2.8 مليون دولار ويمنحك ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
في يناير 2021 ، وضع عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سبنس قيد الاحتجاز. علاوة على ذلك ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهمًا مدنية منفصلة ضده.
في نوفمبر 2021 ، دخل سبنس في إقرار بالذنب بتهمة الاحتيال في السلع لدوره في مخطط. اعترف بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بأكثر من 5 ملايين دولار.
لقد أنشأ العديد من صناديق العملات المشفرة لجذب المستثمرين المطمئنين من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019. وادعى كذباً أن أمواله كانت تحقق عوائد ، لكنها في الواقع كانت تتكبد خسائر. اعترف سبنس بذنبه في المخطط خلال جلسة الاستماع.
استدراج تاجر العملات المشفرة ضحيته من خلال التزوير
وزارة العدل مثالا ادعى فيه سبنس أن أحد الصناديق قد حقق عائدًا بنسبة 148 في المائة. نشر هذه الرسالة على منصة نشطة على الإنترنت خلال شهر معين لجذب الأهداف.
ورد أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان ، الذي ترأس القضية ، قال ما يلي:
الشيء الذي صدمني هو عدم كفاءة الأفراد الذين wink لك في الاستثمار معك. هناك تداعيات خطيرة لهذه الأعمال المثيرة ، وهي كبيرة.
لتحقيق الربح ، سيرسل المستثمرون العملات المشفرة إلى Spence للقيام بالاستثمارات. ومع ذلك ، لم يكن سبنس يحقق أرباحًا.
كانت معاملاته تسير بخسائر. لذلك ، قام بإنشاء أرصدة حسابات زائفة لإخفاء أنه كان يخسر المال. قام بتوزيع ما يقرب من 2 مليون دولار من العملات المشفرة بهذه الطريقة. إلى جانب ذلك ، جعل سبنس العمليات مثل مخطط بونزي. قام بتحويل cash من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين.
قال سبنس للقاضي كابلان إنه "أصيب بالخزي" بسبب سلوكه أمام المحكمة. كما اعتذر لمستثمريه وادعى أنه غير مؤهل للتداول بالمبلغ الذي حصل عليه.
حاولنا التواصل مع محامي سبينس بشأن أفكاره بشأن الحكم ، لكنه لم يرد مطلقًا. لسنا متأكدين مما إذا كانوا سيطلقون استئنافًا لتقليل العقوبة.
تجار التشفير عديمي الضمير والطريقة الصعبة
ليس سبنس هو المحتال الوحيد الذي يواجه غضب القانون الكامل. في العام الماضي ، محتال عملات رقمية سويدي بالسجن 15 عامًا.
وفقًا لوزارة العدل ، أجرى روجر نيلز جوناس كارلسون عملية احتيال اقتصادي بدأت في عام 2011. وقد أدار إمبراطوريته في الاحتيال حتى اعتقاله في تايلاند في يونيو 2019.
وفقًا لسجلات المحكمة ، أقنع كارلسون الضحايا بالاستثمار في مخطط بونزي ، "Eastern Metal Securities". كان يعد ضحاياه "كعودة tron omical". شجع المحتال فريسته على الاستثمار بالعملات الرقمية.
ومع ذلك ، حول كارلسون الأموال إلى حساباته. استخدم الغنيمة لشراء شقق فاخرة ومنتجع في تايلاند. بموجب شروط الحكم ، تخلى كارلسون عن هذا المنتجع في تايلاند وأصول أخرى وحسابات باسمه.
