في الوقت الذي تُحاط فيه روسيا بالعقوبات الغربية ، يبدو أن عمليات الاحتيال قد زادت من أنشطتها. العديد من عمليات الاحتيال الروسية الوصول إلى أصول التشفير مع الادعاء بأنها مرخصة من قبل السلطات الأجنبية للقيام بذلك. أفاد البنك المركزي الروسي أن الجزء الأكبر من الأهرامات المالية في روسيا يستخدم العملات المشفرة بطريقة أو بأخرى.
وسط العقوبات الغربية ، تستحوذ الأهرامات الروسية على شهرة العملات المشفرة
كشف تقرير جديد يعمل على مكافحة الأنشطة غير القانونية في السوق المالية الروسية أن أكثر من 56٪ من المخططات الهرمية في اتحاد البلاد خلال النصف الأول من عام 2022 جمعت أموالًا في العديد من العملات المشفرة أو استثمارات التشفير المعلن عنها. وقد شارك عدد كبير جدًا من الكيانات في مثل هذا النشاط.
نقلت وكالة الأنباء الروسية RBC أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الصراع الروسي مع أوكرانيا قد غيرت بشكل كبير ظروف العمل للعديد من المؤسسات المالية القانونية داخل البلاد ويبدو أن المحتالين استغلوا الموقف.
بينما كان الناس يبحثون عن فرص استثمارية أخرى محتملة ، جاءت استجابة الروس لهذا الطلب في شكل أهرامات مالية جديدة. أوضح البنك المركزي الروسي (CBR) ، بصفته السلطة النقدية في البلاد ، أن هذه الأهرامات المالية لها عمر قصير وكانت مخططات صغيرة الحجم في معظمها.
بين شهري يناير 2022 ويونيو 2022 ، تمكنت السلطة النقدية من العثور على عدد كبير بشكل مفاجئ من عمليات الاحتيال هذه. كان هناك أكثر من 2200 مشروع وشركة ورائد أعمال أفراد داخل الدولة ظهرت عليها بوادر تشير إلى وجود نشاط مالي غير قانوني. كما هو مذكور في التقرير ، فإن هذا الرقم يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن الأرقام من نفس الأشهر في عام 2021.
ومع ذلك ، ليس التشفير هو السوق الوحيد الذي ركزت عليه هذه الكيانات ، حيث استهدف أكثر من 670 منهم سوق الأوراق المالية. وفقًا للبنك المركزي لروسيا ، غالبًا ما تدعي هذه المشاريع أو الشركات أنها مرخصة من قبل هيئة تنظيمية في ولاية قضائية مختلفة من أجل جمع الأموال حصريًا بالعملة المشفرة أو العملات الأجنبية.
للقضاء على مثل هذه الأنشطة ، أبلغت السلطة النقدية وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة ، وهيئة مراقبة الاتصالات Roskomnadzor ، ودائرة الضرائب الفيدرالية ، ومسجلي أسماء المجال. يعمل البنك المركزي أيضًا بانتظام على حظر أي مواقع ويب مشبوهة ويحتفظ بسجل لقائمة سوداء للكيانات التي من المحتمل أن تعمل بشكل غير قانوني في القطاع المالي الروسي.
CBR يسمح للبورصات بالتداول في الأصول الرقمية
كان البنك المركزي الروسي قد اقترح سابقًا السماح لبورصات الأوراق المالية بالتداول في الأصول الرقمية. بصفتها السلطة النقدية في البلاد ، أبلغت CBR بالفعل عن زيادة في عدد الأهرامات المالية الجديدة التي تستغل موضوع التشفير لشهر مايو.
كان أحد أسباب نمو الأهرامات المالية هو عدم اليقين المالي الذي أدى فقط إلى زيادة الاهتمام بالخطط المتعلقة بفرص الاستثمار في مساحة الأصول الرقمية.
اقترحت وزارة الشؤون الداخلية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السلطات في موسكو يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية لأولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للمحتالين. إذا كان المشرعون سيقبلون نصيحة الوزارة ، فإن هؤلاء الأفراد أو المنظمات التي تلبي احتياجات المحتالين ، والتي يمكن أن تكون أيضًا في بعض الأحيان أفرادًا غير مرتابين سمحوا للمحتالين باستخدام محافظهم المشفرة وحساباتهم المصرفية ، يمكن أن يحصلوا على ما يصل إلى سبع سنوات من السجن. التورط في مثل هذا النشاط غير القانوني.
