TL ؛ انهيار DR
• يجب على وكلاء
Binance • يُظهر FIA ما لا يقل عن 10 تطبيقات استثمار مشفرة مصنفة على أنها خدع.
أعلنت FIA مؤخرًا، وهي اختصار للوكالة الفيدرالية المخصصة للتحقيق والجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة، أنها ستحقق في عمليات Binance . تحقق الهيئة الفيدرالية في عملية احتيال عملات مشفرة مرتبطة بالبورصة الشهيرة، وفقًا للتقارير.
الاتحاد الدولي للسيارات يحقق في منصة التبادل Binance
أرسل الاتحاد الدولي للسيارات أمرًا بالحضور إلى Binance ، إلى حمزة خان ، رئيس قسم التحليل في البورصة الباكستانية. يُظهر الطلب أن خان قد يكون متورطًا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة باستخدام تطبيقات مزيفة لتشجيع الناس على استثمار أموالهم.
كما أرسلت الهيئة الفيدرالية استبيانًا إلى Binance ومقرها في الولايات المتحدة وجزر كايمان لتوضيح الأمور. فُتحت التحقيقات في وقت مبكر يوم الجمعة ، 7 يناير 2022 ، ويمكن أن تظهر تقدمًا في الأسابيع المقبلة.
يوضح FIA أنه لبعض الوقت ، لوحظ الاحتيال في الاستثمار المشفر داخل باكستان وطرق Ponzi ، حيث يفقد المتداول كل أمواله مقابل عائد استثمار لا يأتي أبدًا. لا يشير FIA إلى البورصة باعتبارها شركة تشفير احتيالية ، لكنها تتوقع من رئيس التحليل في بلد جنوب آسيا الإدلاء بشهادته.
أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في باكستان متكررة
يُظهر أمر FIA أنه منذ 20 ديسمبر 2021 ، تلقت الوكالة عدة طلبات للتحقيق في باكستان. الشيء الغريب هو أن هذه الطلبات تشبه طريقة احتيال تشفير واحدة تتعلق بتطبيقات الاستثمار عبر الأجهزة المحمولة. يكشف FIA أن أكثر من 10 تطبيقات تخضع للتحقيق ، بما في ذلك BX66 و HTFOX و OKIMINI و UG و AVG86G وما إلى ذلك.
قبل فتح التحقيق ضد رئيس التحليلات في Binance Pakistan ، وجدت FIA أن العديد من الاحتيالية تتبع نمطًا. كان لهذه التطبيقات حوالي خمسة آلاف مستخدم وعملة عالية الانصهار أو HFC لـ 30 ألف عميل.
تقدر الوكالة أن كل شخص استثمر من 100 دولار إلى 2000 دولار ، وهو ما سيعطي خسارة تصل إلى 100 مليون دولار وفقًا للأرقام التي تديرها الوكالة.
تظهر الأبحاث أن العديد من هذه المعاملات الوهمية استخدمت Binance كوسيط ، مما أدى إلى شكوك الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تورط البورصة. ومع ذلك ، فهذه مجرد تكهنات من قبل الهيئة الفيدرالية ، وحتى يتوفر لديهم دليل ، لا يمكنهم القول أن البورصة أو كبير المحللين متورط في عملية الاحتيال. في الوقت الحالي ، ينتظر FIA استجابة سريعة من البورصة والوكيل في باكستان لدفع التحقيقات.
