يجب الإبلاغ عن معاملات التشفير في روسيا ، فقد يكون الفشل جريمة جنائية

• يمكن أن تشكل معاملات التشفير في روسيا التي لم يتم الإبلاغ عنها جريمة جنائية وفقًا لاقتراح صاغته وزارة المالية
• تقترح مسودات عدة تعديلات عقوبات شديدة ، بما في ذلك الأشغال الشاقة
• تخطط وزارة المالية لمناقشة هذا الاقتراح مع الوزارات ذات الصلة ، ولكن لم تتم دعوة الوزارات المعروفة بدعمها لصناعة العملات المشفرة

وفقًا لتقارير صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية ، قامت وزارة المالية الروسية بصياغة تعديلات على العديد من القوانين التي تفرض عقوبات صارمة على عدم الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة لأغراض ضريبية. هذه التعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري وقانون الضرائب وقانون منع غسل الأموال.

لهذا الأسبوع ، من المقرر عقد اجتماع لممثلي عدة وزارات روسية في وزارة المالية. سيكون موضوع هذا الاجتماع مسودات تعديلات على القوانين التي ستحتاج إلى تغيير في أعقاب البدء المخطط لإنفاذ القانون " بشأن الأصول المالية الرقمية والعملة الرقمية والتغييرات في قوانين تشريعية منفصلة لروسيا" الاتحاد . "

وكانت النسخة السابقة من هذه التعديلات قد سببت ردود فعل سلبية من الجمهور بسبب قساوتها. تبدو هذه المسودات أكثر قسوة تجاه مستخدمي العملات المشفرة وتسبب المزيد من الارتباك للجمهور.

يجب الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة للأغراض الضريبية

بعض أقسى التغييرات هي تلك المتعلقة بفرض عقوبات على الفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة السنوية للأغراض الضريبية. في الحالات التي تنطوي على أفراد مع معاملات تشفير سنوية تزيد عن مائة ألف روبل (1،296 دولارًا) ، قد يواجهون غرامة قدرها 30 بالمائة من قيمة المعاملات غير المبلغ عنها. لا يمكن أن تقل هذه الغرامة عن 50 ألف روبل (648 دولارًا).

تتضمن مسودات التعديلات أكثر من مجرد غرامات. في حالة معاملات التشفير السنوية التي تزيد عن مليون روبل (12964 دولارًا) ، يُصنف عدم إبلاغ السلطات الضريبية كجريمة جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن ، والأسوأ من ذلك ، أنه يمكن أن يشمل العمل القسري مثل خيار.

تمت صياغة التعديلات على عجل

يبدو أن هذا المشروع الجديد يتم تجميعه على عجل. وفقًا لـ Kommersant ، فإنه يحتوي على defi للمسؤوليات الجنائية للكيانات القانونية. مثل هذا المفهوم غير موجود في القانون الجنائي الروسي ، ولا يمكن تحميل المسؤولية عن الجرائم إلا لأفراد عاديين.

بالنسبة لبعض الخبراء القانونيين الروس ، هناك غرابة أخرى في هذه التعديلات وهي متطلبات منظمات العملات المشفرة defi على نطاق واسع ، بما في ذلك الشركات الأجنبية. تتمثل نتيجة هذا defi في اشتراط قيام البورصات الأجنبية ومزودي المحفظة بتقديم تقارير ربع سنوية عن معاملات التشفير إلى سلطات الضرائب الروسية. هذا الشرط غير قابل للتنفيذ في نظر الخبراء القانونيين.

الارتباك الإضافي هو إدراج استخدام العملة المشفرة كظرف مشدد في ارتكاب جريمة. يمكن استخدام هذا الشرط في حالات معاملات التشفير المتضمنة في شراء البضائع المحظورة. يرى الخبراء القانونيون الروس أنه من غير المعقول كما هو الحال حاليًا أن استخدام أي عملة في ارتكاب أعمال إجرامية لا يُنظر إليه على أنه ظروف مشددة أو مخففة.

هناك حقيقة أخرى تزيد من الارتباك المحيط بهذا الاقتراح وهي أنه لم تتم دعوة ممثلين عن وزارة الاقتصاد أو وزارة العدل أو وزارة العلوم الرقمية لحضور اجتماع في وزارة المالية. وفقًا لـ Kommersant ، فقد أعرب الثلاثة جميعًا في الأشهر الأخيرة عن انتقادهم للنوايا الحالية في أجزاء من الحكومة الروسية لفرض قيود أو حظر معاملات العملة المشفرة.