- وجه المنظمون في ولاية تكساس الأمريكية اتهامات ضد 15 منصة استثمار غير منظمة تعلن عن استثمارات كاذبة.
- يُزعم أن عشرة من هذه المنصات تم إنشاؤها بواسطة أحد dent في تكساس يدعى جيمس بلونديل.
- قاد هؤلاء المنظمون أنفسهم أكثر من 40 تحقيقًا لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة منذ عام 2017.
وجه المنظمون في الولايات المتحدة تهمًا ضد 15 منصة استثمار غير منظمة للإعلان عن استثمارات كاذبة.
اتخذ المنظمون في ولاية تكساس الأمريكية (الولايات المتحدة) إجراءات ضد 15 منصة استثمارية غير مشروعة. يُزعم أن المنصات قد أعلنت عن استثمارات احتيالية في العملات المشفرة واستثمارات الفوركس والخيارات الثنائية للمستثمرين غير الواعين.
بالإضافة إلى ذلك ، كشف المفوض ترافيس إيلز عن عدة أوامر متضمنة في دعوى المحكمة ، بما في ذلك ثلاثة أوامر وقف وكف لكيانات منفصلة.
تم ربط شخص يدعى جيمس بلونديل بعشر منصات على الأقل واتُهم بتدبير عملياتها. يُزعم أيضًا أنه أنشأ كيانات تحمل أسماء مضللة مثل "التعدين الموثوق به" و "خيارات Bitcoin FX" و "أرباح التجارة المؤكدة" و "CryptoTradeFXWay ، وكلها ملتزمة بتحقيق عوائد عالية بشكل غير عادي لخيارات الاستثمار التي كانوا يقدمونها.
يُزعم أن بلونديل ، الذي يعيش في تكساس ، أنشأ أيضًا عددًا من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها للدعاية والترويج لخياراته الاستثمارية غير القانونية. لقد جعل نفسه مستثمرًا متمرسًا في مجال العملات المشفرة واقترح حتى أنه يمتلك رخصة تداول رسمية. ومع ذلك ، مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية (TSSB) أن هذا الترخيص من المحتمل أن يكون احتياليًا أيضًا.
تم أيضًا اتهام ثلاث منصات احتيالية إضافية تحمل أسماء مماثلة لتلك المذكورة أعلاه من قبل TSSB الذي اتهمهم بالادعاء بالاحتيال للعمل خارج فالنتين ، تكساس. إنهم متهمون بتشجيع المستثمرين بشكل غير قانوني على الاستثمار في الخيارات الثنائية والعملات الأجنبية والعملات المشفرة ، مرة أخرى ، لتحقيق عوائد عالية بشكل غير عادي.
كما ادعت هذه الشركات أن عوائد ما يسمى بالاستثمارات مضمونة واستخدمت شهادات مختلقة لدعم هذا الادعاء.
بدأ TSSB حملته الصارمة ضد الشركات الاحتيالية التي تعمل في قطاع العملات المشفرة في عام 2017 قبل أن Bitcoin (BTC) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20000 دولار. وهي شركة رائدة بين الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة ، حيث قادت ما يقرب من 40 تحقيقًا لمكافحة الاحتيال واتخذت إجراءات ضد أكثر من 100 كيان وفرد خلال تلك التحقيقات.
