تدور أحدث ضجة حول مخطط Ponzi للعملات المشفرة الجديد حيث تم خداع أكثر من 100 مستثمر بأكثر من 35 مليون دولار من قبل ثلاثة متداولين مشفرين مزعومين.
وفقًا للإعلان الذي نشرته Q3 Investment Recovery Vehicle ، الذي يمثل المستثمرين المحتالين ، اتهم هؤلاء المستثمرين المشفرين الثلاثة المزعومين بالاحتيال على الضحايا من خلال الوعد بتزويدهم بصيغة تجارية رابحة.
الأفراد الثلاثة الذين ورد ذكرهم في قضية الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية باعتبارهم الجناة الرئيسيين لمخطط بونزي هم جيمس سيجاس وكوان تران ومايكل أكرمان ، المستشار المالي لشركة Wells Fargo حتى مارس 2019 ، وهو جراح ووسيط مؤسسي في بورصة نيويورك ، على التوالي. هؤلاء الرجال الثلاثة متهمون بأخذ أموال من عشرين ضحية على الأقل قدموا شكاواهم في المحكمة الأمريكية.
مخطط Crypto Ponzi أم احتيال؟
ذكرت مركبة الاسترداد Q3 أيضًا أنه تم إخبار الضحايا أن استثماراتهم ستستخدم في تداول العملات المشفرة من خلال استخدام خوارزمية ناجحة للغاية طورتها أكرمان.
وفقًا للشكوى المقدمة ، تم توظيف أقل من 10 ملايين دولار أو ربما أقل من 5 ملايين دولار من الاستثمارات المجمعة لتداول العملات الرقمية. بينما يُزعم أن الجناة اختلسوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار لاستخدامهم الخاص ، مما أكسبه عنوان مخطط Ponzi المشفر.
كما ادعت مركبة الاسترداد ، بين أغسطس 2017 وديسمبر 2019 ، تم جمع كل الأموال لتمويل مخطط Ponzi للعملات المشفرة. هذه واحدة من المشكلات الرئيسية التي تواجهها العملة المشفرة ، حيث يحصل مخطط Ponzi المشفر ، وهو في الأساس عمليات احتيال عادية ، على تغطية كبيرة بسبب بعض استخدام العملة المشفرة. بينما ، في الواقع ، هو مخطط Ponzi منتظم يعتمد على مصطلح العملة المشفرة أو الأصول الرقمية.
كانت دونا سيجاس ، زوجة جيمس سيجاس ونائب dent العمليات في Skyway Capital Markets LLC ، من بين الأسماء المذكورة في الشكوى.
