سلطت TRM Labs ضوءًا جديدًا على مجال معاملات العملات المشفرة غير المشروعة لعام 2023. وأشارت النتائج إلى أن سلسلة Tron blockchain تمثل 45٪ من جميع أنشطة الاحتيال. وهذا أفضل بنسبة 41٪ عن العام السابق. وتبعتها سلاسل كتل الإيثريوم والبيتكوين بنسبة 24% و18 % Bitcoin Ethereum . يوضح تحليل TRM Labs أن هناك سوقًا كبيرًا للمعاملات غير المشروعة على Tron ، مما يؤكد دور المنصة في عالم العملات الرقمية السفلي.
يوضح البحث المسمى "اقتصاد التشفير غير المشروع" تحويل أكثر من 34 مليار دولار من العملات المشفرة الخارجية. ومع ذلك، بلغ إجمالي الانخفاض في أحجام العملات المشفرة غير المشروعة 9%. إنه ليس رقمًا رثًا جدًا. يسلط التقرير الضوء على القلق المتزايد بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الاحتيالية. وهو يسلط الضوء على متطلبات الإشراف والضوابط الأكثر صرامة على مثل هذه الأنواع من التداول.
تم الكشف عن دور Tron في الاحتيال بالعملات المشفرة
تعتبر العملات المستقرة، وخاصة تيثر (USDT)، أساسية لأنشطة العملات المشفرة غير القانونية. ويظهر التقرير أن تيثر شكلت أكبر حجم من المعاملات غير المشروعة في العام الماضي، بإجمالي 19.3 مليار دولار. ويمثل هذا حوالي 1.63% من إجمالي حجم عملة Tether، في حين أن الرقم الخاص بـ USDC، وهي عملة مستقرة أخرى مشهورة، يبلغ 0.05%. اتجاه USDT على Tron تقنية blockchain ، وخاصة من جانب الكيانات المشاركة في تمويل الإرهاب، على الصعوبة المرتبطة بمراقبة ومراقبة تدفق العملات الرقمية.
تعزو أنجيلا أنج، كبيرة مستشاري السياسات في TRM، trac Tron إلى رسوم المعاملات المنخفضة والسرعة العالية. تعمل هذه الميزات على تسهيل غسل الأموال بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة، مما يجعل Tron بمثابة blockchain مفضل بين مرتكبي الجرائم. يساهم توفر USDT على Tron في زيادة شعبيتها لأغراض غير مشروعة. وتلفت النتائج الانتباه إلى الحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية والأطر التنظيمية لمعالجة هذه القضايا.
انخفاض إجمالي أحجام العملات المشفرة غير المشروعة
على الرغم من هيمنة Tron على المعاملات غير القانونية، فقد انخفض حجم الأموال غير المشروعة في جميع العملات المشفرة بشكل ملحوظ في عام 2023. وانخفض إجمالي حجم التداول غير المشروع من 49.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 34.8 مليار دولار، أي 30٪. وانخفضت العملات المشفرة المملوكة للجهات الخاضعة للعقوبات من 25.4 مليار دولار إلى 16.2 مليار دولار بنسبة 30%.
وفقًا للتقرير، هناك العديد من العوامل المسؤولة عن الحد من جرائم العملات المشفرة، مثل أن تصبح الشركات أكثر حذرًا، وأصبح الناس أكثر وعيًا بعمليات الاحتيال، والحظ. تؤدي التحسينات الأمنية فيما يتعلق بالعملات المشفرة والمبادرات التنظيمية إلى انخفاض كبير في حجم الأموال غير القانونية. تؤكد النتائج على أهمية اليقظة الدائمة والإبداع في مكافحة الاحتيال القائم على العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.
