Binance لرسالة أرسلها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في أوائل شهر مارس تطلب معلومات بشأن عمليات البورصة في البلاد، بما في ذلك ميزانيتها العمومية. ووفقًا لتقرير نُشر يوم ١٨ مارس، Binance لم يتضمن البيانات المالية المطلوبة؛ ومع ذلك، وفقًا لمصدر مجهول، أرسلت البورصة المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية الأمريكية.
في الوثيقة المكونة من 14 صفحة، أقر باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الإستراتيجية Binance ، بالأخطاء السابقة وشدد على أن البورصة نفذت سياسات قوية "اعرف عميلك" ومكافحة غسيل الأموال على مدار السنوات الماضية. على الرغم من ذلك، فشل هيلمان في معالجة مخاوف السيناتور ماركي بشأن شفافية Binance . وأشار هيلمان في رسالته إلى أن " Binance تستفيد من الأدوات والأدوات الداخلية من بائعي الطرف الثالث المعتمدين لفحص معاملات المستخدم وملفاته الشخصية في الوقت الفعلي. بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022، أبلغت أنظمة مراقبة المعاملات في Binance عن أكثر من 54000 معاملة مشبوهة، مما أدى إلى تعليقها.
في 2 مارس، أرسل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي - بقيادة إليزابيث وارن - خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao والرئيس التنفيذي لشركة Binance Brian Shroder، يثيرون فيه المخاوف بشأن أنشطتهم ويطلبون الميزانيات العمومية للشركات. واستشهدت الرسالة بأدلة تشير إلى أن Binance وذراعها الأمريكية حاولا التهرب من الهيئات التنظيمية الأمريكية، والتهرب من العقوبات، وتسهيل غسل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن "المعلومات القليلة المتاحة للجمهور حول الشؤون المالية لـ Binance تشير إلى أن البورصة هي معقل للنشاط المالي غير القانوني". وقد أكدت Binance سابقًا أن الشركتين كيانان منفصلان تمامًا dent إدارة وعمليات مستقلة.
طلب السيناتور شيرود براون مستندات مختلفة من Binance والشركات التابعة لها، بما في ذلك جميع الميزانيات العمومية منذ عام 2017، ووثائق السياسة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال واللوائح المماثلة، ومعلومات حول العلاقة بين Binance وذراعها الأمريكية، Binance . الولايات المتحدة يأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في فبراير، والذي زعم وجود اتصالات بين Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao - وتحويل واضح لحوالي 400 مليون دولار من حساب Binance إلى شركة تجارية تحت إدارته. يتحكم.
