كانت الأعمال النقدية في الماضي بسبب التغيير التكنولوجي بعد أزمة الميزانية وتصرفت عملة Bitcoin كبطل. ومع ذلك ، مع Bitcoin وأشكال التشفير المختلفة للأموال ، جاءت عمليات الاحتيال في عروض العملة الأولية (ICO).
في عام 2017 ، كلفت عمليات الاحتيال في العملة المشفرة الأفراد مليارات الدولارات حتى استعدت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمثل هذه الاحتيالات في الولايات المتحدة. وفقًا لمصدر ، تم خداع حوالي مائة وأربعة وثلاثين (134) فردًا من قبل منظمة يطلق عليها اسم CryptoMining.Farm. أصبح الاحتيال مرئيًا بعد أن قام ثلاثون (30) فردًا بتسجيل شكاوى لدى قسم مكافحة جرائم التكنولوجيا في تايلاند.
وتثق الشعبة في أن عملية الاحتيال قد تكلف أكثر من واحد وثلاثة وأربعة ملايين دولار (1.34 مليون دولار) وأن عددًا كبيرًا من الضحايا المؤسفين كانوا من الولايات المتحدة.
يُزعم أن المحتالين طمأنوا المستثمرين بنسبة 70٪ (70٪) ربحًا سنويًا مع عدم وجود قيود على سحب أصولهم. إلى جانب ذلك ، تم عرض فرصة المشروع على أنها صفقة تعدين Bitcoin للأطر الزمنية التي تمتد من 3 أشهر على الأقل من الحياة.
كما أشار أحد الضحايا ، من المفترض أن المحتالين غيّروا شروط الاتفاقية التي بدأت منذ شهر أغسطس ، صاحب الشركة في فرض شروط لسحب cash . في بداية هذا الشهر ، أعلن الموقع أنه سيبدأ سداد المضاربين على ثمان أربع (84) أقساط سيستغرق الانتهاء منها أكثر من سبع (7) سنوات. يجب أن تكون الأقساط بعملة غير أصلية ، وهو ما لا تسمح به قوانين تايلاند.
لم تغامر تايلاند بعد بالدواسة الإدارية للعملات المشفرة وما زالت تضع نظامًا أساسيًا حولها. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت إحدى وسائل الإعلام المجتمعية أن هؤلاء المحتالين لديهم أماكن عمل في شيانغ ماي وبانكوك ، مما دفع العديد من الأفراد إلى الثقة في أن المحتالين كانوا مهمة حقيقية.
وتأتي القضية في تايلاند بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية احتيال مماثلة بلغت تكلفتها حوالي ثلاثة عشر مليون دولار (13 مليون دولار) في مومباي.
