يكتسب مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG) اليد العليا في معركة الاختصاص طويلة الأمد حول تحقيق Bitfinex حيث تعطي المحكمة العليا في نيويورك إشارة خضراء إلى NYAG لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة الأم لـ Bitfinex ، iFinex.
يعود الصراع القانوني بنا إلى أبريل عندما أقفلت NYAG أبوابها مع iFinex للتدخل بشكل تعاوني في الأموال مع الشركة الشقيقة Tether ، في محاولة للتغطية غير المشروعة لخسائر تبلغ ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850 مليون دولار).
حاولت منصة التبادل قصارى جهدها لتغطية trac بالقول إن الشركة لم تنغمس أبدًا في التعامل مع عملاء نيويورك وأن NYAG تفتقر إلى السلطة على التحقيق.
تتطلب محاكمة iFinex ، التي تستند أساسًا إلى انتهاكات قانون مارتن المفترضة ، أن تلتزم البورصة بالتعاون الكامل والإفصاح ، كما تطالب NYAG. ومع ذلك ، جادل محامي الشركة بأن الشركة كانت تعمل فقط مع كيانات أجنبية وليس مع مستثمرين معينين في الدولة.
ستقود NYAG تحقيق Bitfinex
كان التعطيل الذي تسببه iFinex قصير الأجل. قررت المحكمة العليا أخيرًا إنهاء الحرب الكلامية وسلمت القضية إلى ولاية نيويورك لإجراء مزيد من التحقيقات. لا تقوم المحكمة بتسليم التفويض الكامل للإجراءات فحسب ، بل تقوم أيضًا بالتحكيم في هذه المسألة.
أشار Per Olta Andoni ، رئيس ممارسة blockchain في Ziliak Law والمحاضر المساعد في كلية Chicago-Kent للقانون ، إلى أن الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لـ Bitfinex.
بعد أمر المحكمة الصادر في 22 مايو ، والذي منح الإيقاف الثابت للوثائق ، اعتبرت Bitfinex هذه الخطوة خطوة أقرب إلى رفض الإجراءات القانونية.
مع الطلب الحالي ، يتعين على Bitfinex الآن تقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل NYAG ، إلى جانب المستندات التي تم طلبها مسبقًا ، كما تقول.
ستحصل iFinex الآن على 90 يومًا ، بعد أمر المحكمة ، لتقديم مجموعة المستندات المطلوبة المتعلقة بالمعاملات والارتباطات مع العملاء.
