أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات بالاحتيال ضد عملية احتيال العملات المشفرة لنادي AirBit . حصل مخطط بونزي الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات على cash من المستثمرين ووعد بعوائد عالية على العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، أنفق المحتالون أموالهم ببذخ على أسلوب حياة باهظ الثمن.
ذكر الملف أن تهم الاحتيال موجهة ضد خمسة مشغلين متورطين في عملية بونزي. لقد قاموا بإغراء المستثمرين السذج من خلال وعدهم بعوائد مضمونة تحت ستار عمليات تداول العملات المشفرة.
عاش مؤسسو عمليات احتيال العملات المشفرة في AirBit Club أسلوب حياة فخم
تذكر وزارة العدل كيف أدار الجناة عملية تسويقية متعددة المستويات احتالت على العديد من المواطنين الأمريكيين. عمليات احتيال العملات المشفرة في AirBit Club بابلو ريناتو رودريغيز ودوس سانتوس وسكوت هيوز وسيسيليا ميلان وجاكي أغيلار.
استخدم AirBit Club مخططًا قديمًا لتدوير الأموال للاحتيال على المستثمرين. لقد أكدوا عوائد عالية من التداول الزائف في العملات المشفرة. في شكوى أخرى، تم اتهام مارجريتا كابريرا، مروجة AirBit Club، ببيع الأوراق المالية غير القانونية وغير المسجلة لأوراق AirBit Club المالية.
لا تزال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تحمل نفس طريقة العمل
تأسست شركة AirBit في عام 2015، واستخدمت العديد من المروجين البارزين trac المستثمرين. ركز ميلان وأجيلار على العملاء الناطقين بالإسبانية من خلال القنوات الاجتماعية المختلفة. وتم ضمان عوائد يومية مبالغ فيها للمستثمرين. وقد تم عرض كشوفات حسابات مضخمة على الضحايا، في حين لم تكن هناك أرباح في الواقع. وأدت محاولات الانسحاب إلى التأخير والرفض.
وفي الوقت نفسه، أنفق المحتالون ملايين الدولارات من أموال المستثمرين على نمط الحياة الفاخر. تمت رعاية الرحلات الدولية والفعاليات الترويجية الباهظة بأموال المستثمرين.
وفقًا لأخبار مايو 2019، قامت الوكالات البرازيلية أيضًا بالتحقيق في عملية احتيال العملات المشفرة الخاصة بـ AirBit Club. قام مؤسسو عملية احتيال العملات المشفرة في AirBit Club بغسل ما يقرب من 20 مليون دولار عبر العديد من المعاملات المحلية والدولية. وفي وقت سابق، واجه رودريجيز ودوس سانتوس مواجهة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تضمنت عملية مخطط هرمي.
