TL ؛ انهيار DR
- اتهمت وزارة العدل الأمريكية أوروبيين اثنين بالتآمر لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات.
- استخدم أليخاندرو وكريستوفر تقنية العملات المشفرة والبلوكشين لتطويق العقوبات السياسية والاقتصادية.
وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الاثنين عن توجيه لائحة اتهام ضد اثنين من الأوروبيين بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة. ويواجه الاثنان اتهامات بالتعاون مع باحث في مجال العملات المشفرة تم سجنه مؤخرًا لمساعدة كوريا الشمالية في تجنب العقوبات الأمريكية. ووفقا للمدعين العامين في مانهاتن، فإن كاو دي بينوس، 47 عاما، وإيمز، 30 عاما، قد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بتهمة التآمر لخرق العقوبات الأمريكية.
تغطي وزارة العدل الأمريكية المزيد من الأسس القانونية في قضية غريفيث
ويواجه الاثنان اتهامات في لائحة اتهام بديلة، تم الإعلان عنها اليوم في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بالتآمر لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الديمقراطية أو كوريا الشمالية). وعمل الاثنان مع مواطن أمريكي، يُدعى فيرجيل جريفيث، لتوفير العملات المشفرة وخدمات البلوكتشين لكوريا الشمالية.
على مدى السنوات العديدة الماضية، فرضت دول مختلفة عقوبات سياسية واقتصادية على كوريا الشمالية. فرضت إدارة بايدن أولى عقوباتها المتعلقة بالأسلحة في منتصف يناير 2022.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل ووزارة الخارجية، أعلنت وزارة الخزانة عن الإجراءات التي أعقبت ستة اختبارات صاروخية باليستية لكوريا الشمالية منذ سبتمبر، وكل منها انتهكت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في 2 أبريل 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمس منظمات كورية شمالية شاركت في أحدث التجارب الصاروخية التي أجرتها البلاد. وشملت العقوبات إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.
وفقًا لسجلات المحكمة، تعاون أليخاندرو كاو دي بينوس، وهو مواطن إسباني، وكريستوفر إيمز، وهو مواطن بريطاني، لتنظيم مؤتمر بيونغ يانغ للبلوكشين والعملات المشفرة (مؤتمر العملات المشفرة لكوريا الديمقراطية) لصالح كوريا الشمالية.
قال ممثلون عن وزارة العدل إن غريفيث سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل 2019. وبعد أن رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإذن بالحضور، ألقى غريفيث بعد ذلك محاضرة في مؤتمر بيونغ يانغ للبلوكشين والعملات المشفرة. كل ذلك حدث رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت دخوله.
ولا يزال كاو دي بينوس وإيمس طليقين. واعترف جريفيث بأنه مذنب في التآمر لمساعدة كوريا الشمالية في التهرب من العقوبات الاقتصادية في انتهاك للقانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة (IEEPA). في أبريل 2022، حكمت عليه وزارة العدل بالسجن لمدة 63 شهرًا وغرامة قدرها 100 ألف دولار.
لن تسمح الولايات المتحدة للنظام الكوري الشمالي باستخدام العملة المشفرة للتهرب من العقوبات العالمية المصممة لإحباط أهدافه المتمثلة في الانتشار النووي وزعزعة الاستقرار الإقليمي. توضح لائحة الاتهام هذه، إلى جانب المحاكمة الناجحة للمتآمر المشارك، فيرجيل جريفيث، أن الوزارة ستحاسب أي شخص، أينما كان، على التآمر مع كوريا الشمالية لانتهاك العقوبات الأمريكية.
مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن من قسم الأمن القومي بوزارة العدل.
تتخذ وزارة العدل موقفًا أكثر صرامة بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات
خلال مؤتمر العملات المشفرة لكوريا الديمقراطية، قام إيمز وجريفيث بتعليم الحاضرين كيفية استخدام تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة لغسل الأموال وتجنب العقوبات الدولية. سمحت سلطات كوريا الشمالية بالعروض التقديمية التي قدمها Emms وGriffith في مؤتمر العملة المشفرة لكوريا الديمقراطية وخصصتها لتناسب الجمهور.
وفي عرض مبيعاته الخاص، زُعم أن إيمز نصح المسؤولين الكوريين الشماليين بأن تكنولوجيا العملات المشفرة جعلت "من الممكن تحويل الأموال عبر أي بلد بغض النظر عن العقوبات أو أي عقوبات تفرضها الحكومات على أي بلد". تعتبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حاسمة في حماية المصالح الأمنية للأمريكيين، ونحن نواصل تطبيقها بقوة مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون هنا وفي الخارج.
المحامي الأمريكي داميان ويليامز للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وتقود وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، بمساعدة كبيرة من قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لقسم الأمن القومي، ومكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل، ومكتب إنفاذ الصادرات التابع لوزارة التجارة، وقوات شرطة سنغافورة.
يبدو أن هناك سوء فهم مستمر قد سيطر بين المشرعين: أن العملات المشفرة بشكل عام (وخاصة Bitcoin )، تعرض للخطر أنظمة العقوبات وجهود مكافحة غسيل الأموال بسبب عدم الكشف عن هويته التي توفرها للمستخدمين.
شاركت وزارة العدل بنشاط في العملات الرقمية محليًا ودوليًا. على سبيل المثال، قامت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بمصادرة عملات مشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار في أوائل فبراير. أعلنت وزارة العدل أيضًا عن اعتقال رجلين من نيويورك بتهمة غسل الأموال المسروقة من بورصة العملات المشفرة.
بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية لمواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا، فقد تم اقتراح العملات المشفرة كوسيلة يستخدمها الكرملين لتجنب هذه العقوبات. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن Bitcoin توفر إخفاء الهوية بشكل مثالي هو اعتقاد غير صحيح ويتجاهل الديناميكيات المعقدة التي تلعبها حاليًا بين مجرمي الإنترنت والأطراف المرخصة ووكالات إنفاذ القانون.
