بعد انهيار منصة QuadrigaCX للعملات المشفرة، كانت شركة Ernst&Young (EY) تبحث عن الإفلاس، لتكتشف أن الرئيس التنفيذي المتوفى الآن كان يستخدم أموال العملاء في تداول العملات المشفرة بالهامش.
بعد إجراء بحث حول قضية كوادريجا، أصدرت EY ورقة بحثية مكونة من 70 صفحة توضح بالتفصيل أسباب مدى عيوب نموذج الأعمال والأنشطة في البورصة.
وفقًا للتقرير، كانت Quadriga تجري معاملات مشكوك فيها في بورصات أخرى بالإضافة إلى محافظ dent ، إلى جانب السماح لرئيسها التنفيذي بتداول أموال المستخدمين بهامش، وإن كان ذلك دون جدوى.
واكتشفت EY أيضًا أن البورصة كانت تقوم بتعبئة حسابات المستخدمين بكميات مختلفة من العملات المشفرة عندما لم يقم المستخدم بإيداع أي شيء مسبقًا. وكانت البورصة تأمل أن يقوم هؤلاء العملاء بعمل ودائع في وقت ما في المستقبل.
علاوة على ذلك، كانت البورصة تجري تحويلات متعددة لشركات أخرى dent . في المجمل، وجدت EY حالات لما يقرب من 10000 بيتكوين، وما يقرب من 400000 Ethereum وأقل قليلاً من 250000 تحويلات لايتكوين إلى بورصاتها المعاصرة.
كما تم رصد حالات إضافية لما يقرب من 1500 بيتكوين تم تحويلها إلى محافظ dent .
سيتم بعد ذلك إرجاع هذه التحويلات مرة أخرى إلى Quadriga، والتي تبين أنها غير مربحة على نطاق واسع للبورصة.
وفقًا لإرنست آند يونج، فإن هذه الاكتشافات ليست سوى قمة جبل الجليد حيث تواصل الشركة إجراء أبحاث حول الأنشطة التجارية غير القانونية من البورصة.
يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة dent هوية عملاء البورصة الذين تعرضوا للاحتيال على أموالهم وتعويضهم.
